证券代码：300493          证券简称：润欣科技          公告编号：2019-063


                   上海润欣科技股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生召集，会议通知于 2019 年 10 月
16 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

    2、本次监事会于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯

的方式投票表决。

    3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生主持，董事会秘书列席了本次监
事会。

    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2019 年第三季度报告>的议案》

    经审查，监事会认为上海润欣科技股份有限公司 2019 年第三季度报告的编
制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2019 年第三季度报告全文》具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。



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    表决结果：赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该议案获得通过。

    2、审议通过《关于 2019 年第三季度计提资产减值准备的议案》

    经审查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规
定进行本次计提资产减值准备，公司 2019 年第三季度计提资产减值准备符合公

司实际情况，本次计提资产减值准备更公允地反映了 2019 年第三季度公司的财
务状况及经营成果。计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规以及《企业
会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。该议案获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会监事签署的《第三届监事会第八次会议决议》。

    特此公告。




                                        上海润欣科技股份有限公司监事会

                                                          2019年10月28日




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