证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2017-073
湖北盛天网络技术股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：现场会议、网络投票
3．会议召开时间：2017 年 11 月 30 日至 2017 年 12 月 1 日
（1）现场会议时间：2017 年 12 月 1 日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 12 月 1 日
9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 11 月 30 日 15:00 至
2017 年 12 月 1 日 15:00。
4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室
5．会议主持人：赖春临
6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 9 人，代表股份数 112,835,865 股，
占公司有表决权股份总数的 47.0149%。
2．出席现场会议情况
出席现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份数 112,761,900 股，占
公司有表决权股份总数的 46.9841%。
3．网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份数 73,965 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0308%。
4．公司部分董事、监事出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
5．湖北祥平律师事务所李博、王思卉律师出席本次股东大会进行了见证，并出
具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列议案：
1．审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 112,833,665 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.9981%；反对 2,200 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份
总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 2,673,665 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 99.9178%；反对 2,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0822%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
2．审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举赖春临女士、崔建平先生、冯威先生、邝耀华先生为
公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
（1） 选举赖春临女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果为：同意 112,833,866 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.9982%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,673,866 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 99.9253%。
本议案获得本次会议审议通过，赖春临女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
（2） 选举崔建平先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果为：同意 112,833,666 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.9981%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,673,666 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 99.9178%。
本议案获得本次会议审议通过，崔建平先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
（3） 选举冯威先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果为：同意 112,833,666 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.9981%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,673,666 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 99.9178%。
本议案获得本次会议审议通过，冯威先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
（4） 选举邝耀华先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果为：同意 112,833,666 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.9981%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,673,666 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 99.9178%。
本议案获得本次会议审议通过，邝耀华先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
3．审议《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举田玲女士、王先远先生、梅佑轩先生为公司第三届董
事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
（1） 选举田玲女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果为：同意 112,833,866 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.9982%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,673,866 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 99.9253%。
本议案获得本次会议审议通过，田玲女士当选为公司第三届董事会独立董事。
（2） 选举王先远先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果为：同意 112,833,665 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.9981%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,673,665 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 99.9178%。
本议案获得本次会议审议通过，王先远先生当选为公司第三届董事会独立董事。
（3） 选举梅佑轩先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果为：同意 112,833,665 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.9981%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,673,665 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 99.9178%。
本议案获得本次会议审议通过，梅佑轩先生当选为公司第三届董事会独立董事。
4． 审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
会议以累积投票的方式选举史峰先生、谭林先生为公司第三届监事会非职工代表
监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
（1） 选举史峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意 112,833,666 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.9981%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,673,666 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 99.9178%。
本议案获得本次会议审议通过，史峰先生当选为公司第三届监事会非职工代表监
事。
（2） 选举谭林先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意 112,833,865 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.9982%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,673,865 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 99.9253%。
本议案获得本次会议审议通过，谭林先生当选为公司第三届监事会非职工代表监
事。
四、律师出具的法律意见
湖北祥平律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》
认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本
次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
五、备查文件
1．《湖北盛天网络技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》
2．《法律意见书》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2017 年 12 月 1 日
