证券代码：300494           证券简称：盛天网络         公告编号：2018-048


                 湖北盛天网络技术股份有限公司
                 2017 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
    1．会议召集人：公司董事会
    2．会议召开方式：现场会议、网络投票
    3．会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2018 年 5 月 15 日（星期二）14:00；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 15 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 14 日 15:00 至
2018 年 5 月 15 日 15:00。
    4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室
    5．会议主持人：赖春临
    6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    1．出席会议的总体情况
    参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 7 人，代表股份数 131,514,025 股，
占公司有表决权股份总数的 54.8%。
    2．出席现场会议情况
    出席现场投票的股东及股东授权委托代表总计 7 人，代表股份数 131,514,025 股，
占公司有表决权股份总数的 54.8%。
    3．网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份数 0 股，占公
司有表决权股份总数的 0%。
    4．公司部分董事、监事出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
    5．湖北祥平律师事务所李博、王思卉律师出席本次股东大会进行了见证，并出
具了法律意见书。


    三、议案审议表决情况
    与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列议案：
    1.审议通过了《2017 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 131,514,025 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 2,728,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
    2.审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 131,514,025 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 2,728,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
    3.审议通过了《2017 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 131,514,025 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 2,728,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
    4.审议通过了《2017 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 131,514,025 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 2,728,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
    5.审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》
    表决结果：同意 131,514,025 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 2,728,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
    6.审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
       表决结果：同意 131,514,025 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
       其中中小股东表决情况：同意 2,728,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
       7.审议通过了《关于修订公司章程的议案》
       表决结果：同意 131,514,025 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
       其中中小股东表决情况：同意 2,728,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
       8.审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》
       会议以累积投票的方式选举徐伟先生、张芳女士为公司第三届监事会非职工代表
监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。表决结果如下：
       （1）《关于选举徐伟先生为公司监事的议案》
       表决结果：同意 131,514,025 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 100%。
       其中中小股东表决情况：同意 2,728,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100%。
       本议案获得本次会议审议通过，徐伟先生当选为公司第三届监事会非职工代表监
事。
       （2）《关于选举张芳女士为公司监事的议案》
       表决结果：同意 131,514,025 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 100%。
       其中中小股东表决情况：同意 2,728,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100%。
       本议案获得本次会议审议通过，张芳女士当选为公司第三届监事会非职工代表监
事。


       四、律师出具的法律意见
       湖北祥平律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》
认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本
次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。


       五、备查文件
   1.《湖北盛天网络技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
   2.《法律意见书》


    特此公告。


                                        湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
                                                 2018 年 5 月 15 日