证券代码：300494           证券简称：盛天网络            公告编号：2019-036

                  湖北盛天网络技术股份有限公司
                    关于修订公司章程的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 4 月 24 日，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开
2018 年年度股东大会，审议通过了《股东分红回报规划（2019-2024）》（具体内容详
见巨潮资讯网相关公告）。2019 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，
审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《股东分红回报规划（2019-2024）》
内容，公司拟对章程中关于利润分配的具体政策进行相应修订。具体修订情况如下：

               原公司章程                              变更后公司章程

       第一百六十四条                         第一百六十四条
    （三）现金分红的期限间隔、具体条          （三）现金分红的期限间隔、具体条
件和比例：公司在符合现金分红的条件 件和比例：公司在符合现金分红的条件下，
下，每年度利润分配方案中应当同时有现 每年度利润分配方案中应当同时有现金分
金分红。在以下条件均满足情况下，公司 红。在以下条件均满足情形下，公司应采
应采取现金方式分配股利，公司当年以现 取现金方式分配股利，公司当年以现金方
金方式分配的利润不少于当年度实现的 式分配的利润不少于当年度实现的公司可
公司可分配利润的 30%，且公司最近三年 分配利润的 10%，且公司最近三年以现金
以现金方式累计分配的利润应不少于最 方式累计分配的利润应不少于最近三年实
近 三 年 实 现 的 公 司 年 均 可 分 配 利 润 的 现的公司年均可分配利润的 30%。现金分
90%。现金分红应同时满足的条件为：         红时应同时满足下列条件：
       1.公司当年度实现盈利且每股净利         1.公司当年度实现盈利且每股净利润
润高于人民币 0.01 元；                    高于人民币 0.01 元；
       2.在依法弥补亏损、提取法定公积金       2.在依法弥补亏损、提取法定公积金
后公司有可分配利润且净现金流量为正 后公司有可分配利润且净现金流量为正
值；                                      值；
    3.公司无重大投资计划或重大现金         3.公司无重大投资计划或重大现金支
支出等事项发生， 重大投资计划或重大 出等事项发生，重大投资计划或重大现金
现金支出是指：公司未来 12 个月内拟对 支出是指：公司未来 12 个月内拟对外投
外投资、收购资产或购买设备的累计支出 资、收购资产或购买设备的累计支出达到
达到或超过公司最近一期经审计总资产 或超过公司最近一期经审计总资产的 30%
的 30%且超过 5,000 万元人民币（募集资 且超过 5,000 万元人民币（募集资金项目
金项目除外）；                         除外）；
    4.公司当年经审计的财务报告中资         4.公司当年经审计的财务报告中资产
产负债率不超过 70%；                   负债率不超过 70%；
    5.审计机构对公司当年度财务报告         5.审计机构对公司当年度财务报告出
出具标准无保留意见的审计报告。         具标准无保留意见的审计报告。
    （四）股票股利分配的条件               （四）股票股利分配的条件
    1.股票股利分配的条件：公司在经营       股票股利分配的条件：公司在经营情
情况良好，并且董事会认为公司股票价格 况良好，并且董事会认为公司股票价格与
与公司股本规模不匹配、发放股票股利有 公司股本规模不匹配、发放股票股利有利
利于公司全体股东整体利益时，可以在满 于公司全体股东整体利益时，可以在满足
足上述现金分红的条件下，提出股票股利 上述现金分红的条件下，提出股票股利分
分配预案。                             配预案。
    采用股票股利进行利润分配的，应当       采用股票股利进行利润分配的，应当
具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真 具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真
实合理因素。                           实合理因素。
    2.股票股利分配可结合现金分红同时
实施。

    除上述条款修订外，公司章程的其他内容不变。本次章程修订尚需公司股东大会
审议并授权董事会办理工商备案事宜。
    特此公告。
                                        湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 26 日