证券代码：300495                证券简称：美尚生态               公告编号：2019-131



                         美尚生态景观股份有限公司
                   第三届董事会第二十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集，会议通知于 2019 年 12 月 1 日以电话、电子邮

件等通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2019 年 12 月 4 日以现场加通讯会议的形式召开。
    3、本次董事会应到 7 人，出席 7 人。
    4、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法
规的规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
    为降低应收账款管理成本，加速资金周转，提高资金使用效率，改善公司资产负债结构及
经营性现金流状况，公司拟与湖南中盈梦想商业保理有限公司（以下简称“湖南中盈保理公司”）
开展有追索权应收账款保理业务，融资金额不超过 3,000.00 万元，融资期限不超过 14 个月，
保理费用根据市场平均价格水平协商确定。

    湖南中盈保理公司系湖南湘江新区发展集团有限公司（以下简称“湘江集团”）旗下资本
运作及对外投资平台湖南湘江中盈投资管理有限公司实际控制的保理公司。湖南湘江中盈投资
管理有限公司的另一实际控制的有限合伙企业——湖南湘江中盈产业转型升级投资基金企业
（有限合伙）拟通过协议转让方式成为公司持股占比 5%以上的股东（具体内容详见 2019 年 7
月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告）。根据《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次公司与湖南中盈保理公司拟开展的应收账款保理
业务构成了关联交易。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见与独立意见，保荐机构对上述事项也
发表了明确的核查意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网的公告。
    （以上议案，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    因公司经营管理需要，经公司总经理提名，提名委员会的审查并同意，拟聘任杨宁先生为
公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立

董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网的公告。
    （以上议案，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

    1、《美尚生态景观股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
    2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。




                                                          美尚生态景观股份有限公司
                                                                                 董事会
                                                                      2019 年 12 月 4 日