证券代码：300496          证券简称：中科创达         公告编码：2019-038




                     中科创达软件股份有限公司

              关于第三届董事会第八次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 17 日以邮
件、专人送达的方式向全体董事发出召开第三届董事会第八次会议的通知。会议
于 2019 年 6 月 21 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议董事 9
名，实际参与会议董事 9 名。会议由董事长赵鸿飞主持。公司部分监事及高级管
理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

    一、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的信
息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。




    特此公告。




                                               中科创达软件股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2019 年 6 月 21 日