中科创达：2019年第三次临时股东大会决议公告2019-11-18
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2019-076
中科创达软件股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年第三次临
时股东大会于2019年11月18日下午14:00在北京市海淀区清华东路9号院3号楼创
达大厦以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议由董事会召集，公司董事长、副董事长因公务，不能现场出席并主
持会议，按照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》相关规定，经半数以上
董事共同推举由董事王焕欣女士主持本次股东大会。本次大会符合《公司法》及
国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东授权代表共26名，代表有表决权的公司股
份201,902,995股，占公司股份总数的50.1180%，其中通过网络投票参与的股东
共18名，代表有表决权的公司股份23,460,241股，占公司股份总数的5.8235％。
公司部分董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次
会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并
通过以下议案：
1.审议通过了《关于公司及全资子公司担保事项的议案》
表决结果：同意 201,902,995 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意30,630,263股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
2.审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的
限制性股票的议案》
表决结果：同意 201,902,995 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意30,630,263股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
3.审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
表决结果：同意 201,734,804 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9167%；
反对 168,091 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0833%；弃权 100 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意30,462,072股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的99.4509%；反对168,091股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的0.5488%；弃权100股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施
细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出
席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规
则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1．中科创达软件股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
中科创达软件股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 18 日
