中科创达:关于董事变更的公告2020-01-16
证券代码:300496 证券简称:中科创达 公告编码:2020-005
中科创达软件股份有限公司
关于董事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 30 日召开
第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于增补董事及董事津贴的议案》,
同意康一先生为公司第三届董事会董事,并提请公司股东大会审议,具体内容详
见中国证监会指定的信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。
2020 年 1 月 16 日,公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增
补董事及董事津贴的议案》,同意康一先生为公司第三届董事会董事,任期自股
东大会批准之日起至公司第三届董事会届满时止。
康一先生简历如下:
康一先生 1964 年出生,美国国籍,毕业于美国伊利诺伊大学香槟分校
(University of Illinois at Urbana-Champaign),理学博士。2018 年至今,
在中国科学技术大学任教;2003 年至 2018 年,任紫光展锐科技有限公司首席科
学家兼高级副总裁。
截至本公告披露日,康一先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符
合《公司法》相关规定,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的情形,不属于失信被执行人。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 16 日