富祥股份:第二届董事会第十六次会议决议公告2017-07-20
证券代码:300497 证券简称:富祥股份 公告编号:2017-051
江西富祥药业股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于
2017 年 7 月 9 日以电子邮件等方式通知全体董事,并于 2017 年 7 月 19 日以现场及通
讯方式举行。会议应出席董事 9 人,实际出席的董事 9 人。会议由董事长包建华主
持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程
的有关规定,合法有效。经与会董事审议,通过如下决议:
一、审议通过了《2017 年半年度报告全文及其摘要》
半年报披露提示性公告同时刊登在 2017 年 7 月 20 日《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》上。具体内容详见及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》(深证上
〔2015〕65 号)及相关格式指引的规定,公司编制了《2017 年上半年募集资金存放
与实际使用情况专项报告》。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。相关报告、独立意见及《2017
年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的信息披露网站
(http://www.cninfo.con.cn)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过了《关于修订<江西富祥药业股份有限公司章程>的议案》
2016 年 9 月 12 日,公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了 2016 年半年度
权益分派方案,权益分派完成后,公司注册资本由人民币 7,469.15 万元变更为
11,203.725 万元,公司总股本从 7,469.15 万股变更为 11,203.725 万股;2017 年 5 月 12
日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股
票的议案》,预留限制性股票授予的最终股数为 30 万股。2017 年 6 月 30 日,股份登
记完成后公司注册资本由人民币 11,203.725 万元变更为 11,233.725 万元,公司总股本
从 11,203.725 万股变更为 11,233.725 万股。
根据以上变动及中国证监会《上市公司股东、董监高减持份的若干规定》 (证监
会公告〔2017〕9 号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》,相应修订《公司章程》第六条、第十九条及第二十八条。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<江西富祥药业股份有限公司董事、监事和高级管理
人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》
根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持份的若干规定》 (证监会公告〔2017〕
9 号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对公司《董事、监
事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》进行了相应的修改和补充。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2017 年 8 月 10 日(星期四)14:30 在公司召开 2017 年第一次临时股东
大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 19 日