富祥股份:第二届董事会第十九次会议决议公告2017-08-31
证券代码:300497 证券简称:富祥股份 公告编号:2017-065
江西富祥药业股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于
2017年8月28日以电子邮件等方式通知全体董事,并于2017年8月31日以现场及通讯
的方式举行。会议应出席董事9人,实际出席的董事9人。会议由董事长包建华主持。
会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有
关规定,合法有效。经与会董事审议,通过如下决议:
一、审议通过了《关于公司参与设立医疗健康产业投资基金的议案》
为了推进公司整体战略实施,加快公司主营业务的产业链布局,充分发挥投资平
台的投融资作用,公司拟出资不超过8,000万元参与设立景德镇市富祥物明医疗健康
产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终名称以工商行政管理局核准的名称为
准)。具体内容详见及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 31 日