证券代码：300497             证券简称：富祥股份         公告编号：2018-003


                             江西富祥药业股份有限公司
                   2018年第一次临时股东大会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、江西富祥药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2018年第一次临时股东大会于

2018年1月10日（星期三）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会

议室召开，因公司董事长包建华先生、副董事长关辉先生出差在外，不能主持本次会议，

由公司董事会半数以上董事推举，会议由董事程荣武先生主持。

    会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，其中

交易系统投票时间为：2018年1月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间

为：2018年1月9日15:00至2018年1月10日15:00期间的任意时间。

    会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

    2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共27名，代表的股份数为52,914,550股，占

公司有表决权股份总数的47.11％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理4人，代表的

股份数为43,336,000股，占公司有表决权股份总数的38.59％；根据深圳证券信息有限公司

提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共23名，代表的股份数为9,578,550股，占

公司有表决权股份总数的8.53％。
    3、公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他高级管理

人员列席了本次股东大会。



    二、议案审议表决情况

    会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

    1、审议通过《关于签署<有限合伙财产份额转让协议>的议案》

    表决情况：同意 52,796,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.78％；反对 117,950

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.22％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的

0％。

    其中，中小股东表决情况：同意 9,102,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.72％；

反对 117,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.28％；弃权 0 股，占出席会议中小股

东所持股份的 0％。



    2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    表决情况：同意 52,851,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.88％；反对 58,300

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.11％；弃权 4,300 股，占出席会议所有股东所持股

份的 0.01％。

    其中，中小股东表决情况：同意 9,157,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.32％；

反对 58,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.63％；弃权 4,300 股，占出席会议中小

股东所持股份的 0.05％。


    3、审议通过《关于修订<江西富祥药业股份有限公司章程>的议案》

    表决情况：同意 52,824,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.83％；反对 29,100

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06％；弃权 61,100 股，占出席会议所有股东所持股

份的 0.12％。

    其中，中小股东表决情况：同意 9,130,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.02％；

反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.32％；弃权 61,100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.66％。



    4、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    表决情况：同意 52,767,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.72％；反对 143,050

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.27％；弃权 4,300 股，占出席会议所有股东所持股

份的 0.01％。

 其中，中小股东表决情况：同意9,073,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.40％；

反对143,050股，占出席会议中小股东所持股份的1.55％；弃权4,300股，占出席会议中小股

东所持股份的0.05％。



   三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京国枫律师事务所委派的律师见证，北京国枫律师事务所出具法律意见

书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、

《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场

会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。



   四、备查文件

    1、江西富祥药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

    2、北京国枫律师事务所关于江西富祥药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会

的法律意见书。



    特此公告。



                                                          江西富祥药业股份有限公司

                                                                         董事会

                                                                   2018 年 1 月 10 日