证券代码：300497             证券简称：富祥股份          公告编号：2018-028


                         江西富祥药业股份有限公司
                 第二届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议

于 2018 年 4 月 22 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2018 年 4 月 24 日以现场

及通讯方式举行。会议应出席董事 9 人，实际出席的董事 9 人。会议由董事长包建华

主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章

程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

    一、审议通过《2018 年第一季度报告》

    董事会认为：公司 2018 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    公司同意聘任彭云女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起

至公司第二届董事会届满止。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。
江西富祥药业股份有限公司

              董事会

           2018年4月24日