证券代码：300497          证券简称：富祥股份          公告编号：2020-013
债券代码：123020          债券简称：富祥转债


                      江西富祥药业股份有限公司
                 2020年第一次临时股东大会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、江西富祥药业股份有限公司（以下简称：“公司”） 2020年第一次临时股东大

会于2020年2月21日（星期五）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公

司三楼会议室召开，会议由董事长包建华先生主持。

    会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，

其中交易系统投票时间为：2020年2月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；互联

网投票时间为：2020年2月21日9:15—15:00的任意时间。

    会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

    2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共11名，代表的股份数为91,513,476

股，占公司有表决权股份总数的33.94％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理3

人，代表的股份数为79,312,280股，占公司有表决权股份总数的29.41％；根据深圳证
券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共8名，代表的股份

数为12,201,196股，占公司有表决权股份总数的4.52％。

    3、公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，部分高级

管理人员列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

    1、审议通过《关于公司注册资本变动、增选董事席位暨修订<公司章程>的议案》

    表决情况：同意 91,513,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对

0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持

股份的 0.00％。

    其中，中小股东表决情况：同意 19,753,596 股，占出席会议中小股东所持股份的

100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会

议中小股东所持股份的 0.00％。

    2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票暨减资的议案》

    表决情况：同意 91,513,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对

0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持

股份的 0.00％。

    其中，中小股东表决情况：同意 19,753,596 股，占出席会议中小股东所持股份的

100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会

议中小股东所持股份的 0.00％。

    3、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供对外担保的议案》

    表决情况：同意 91,513,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对

0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持

股份的 0.00％。
    其中，中小股东表决情况：同意 19,753,596 股，占出席会议中小股东所持股份的

100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会

议中小股东所持股份的 0.00％。

    4、审议通过《关于变更回购公司股份用途的议案》

    表决情况：同意 91,513,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对

0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持

股份的 0.00％。

    其中，中小股东表决情况：同意 19,753,596 股，占出席会议中小股东所持股份的

100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会

议中小股东所持股份的 0.00％。

    5、审议通过《关于增选公司非独立董事的议案》

    出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决：

    5.01 关于增选柯丹为第三届董事会非独立董事的议案

    表决情况：同意股份数: 79,685,242 股，占出席会议股东有表决权股份数比例

87.07%。

    其中，中小股东表决情况：同意股份数: 7,925,362 股，占出席会议股东有表决权

股份数比例 40.12%。

    本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代理人所持（代表）有效表决权

股份总数二分之一以上通过，当选。

    5.02. 关于增选乔晓光为第三届董事会非独立董事的议案

    表决情况：同意股份数: 79,685,242 股，占出席会议股东有表决权股份数比例

87.07%。

    其中，中小股东表决情况：同意股份数: 7,925,362 股，占出席会议股东有表决权

股份数比例 40.12%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代理人所持（代表）有效表决权

股份总数二分之一以上通过，当选。

   三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京国枫律师事务所委派的律师见证，北京国枫律师事务所出具法律

意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、

《实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法

有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、

《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

   四、备查文件

    1、江西富祥药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

    2、北京国枫律师事务所关于江西富祥药业股份有限公司2020年第一次临时股东

大会的法律意见书。

    特此公告。

                                                      江西富祥药业股份有限公司

                                                                      董事会

                                                               2020 年 2 月 21 日