广东温氏食品集团股份有限公司独立董事
 关于第二届董事会第二十四次会议聘任高级管理人员事项
                            的独立意见


    广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）第二
届董事会第二十四次会议聘任梁志雄先生为公司副总裁，聘任林建兴先生为公司
财务总监。独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的相关会议
资料，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：

    公司第二届董事会第二十四次会议聘任的相关高级管理人员，具备与其行使
职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形和《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事、
高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情
况，任职资格合法，聘任程序合规。因此，同意公司第二届董事会第二十四次会
议关于聘任相关高级管理人员的相关议案。



                                  独立董事：陈舒、胡隐昌、万良勇、许治
                                                 二○一七年六月十三日




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