广东温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498             证券简称：温氏股份           公告编号：2017-76



        广东温氏食品集团股份有限公司
      第二届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第二十五次会议通知于 2017 年 8 月 4 日以书面和电子
邮件的形式通知公司全体董事。会议于 2017 年 8 月 14 日上午 10
点在公司 21 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席
会议的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名（独立董事胡
隐昌以通讯表决的方式参会）。会议由公司董事长温志芬先生主
持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与
会董事审议，以记名投票表决的方式通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于公司<2017 年半年度报告>及其摘要
的议案》
     具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘
要》。
     表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    二、审议通过了《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
    独立董事对《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》发表了独立意见。
    投票结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：公司第二届董事会第二十五次会议决议。
    特此公告。


                              广东温氏食品集团股份有限公司
                                         董事会
                                      2017年8月14日




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