广东温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498             证券简称：温氏股份           公告编号：2017-77



          广东温氏食品集团股份有限公司
        第二届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第十八次会议于 2017 年 8 月 4 日以书面和电话的方式
通知公司全体监事，会议于 2017 年 8 月 14 日上午 9 点在公司 21
楼会议室现场召开。会议由监事会主席伍政维先生主持，应出席
会议的监事有 5 人，实际出席会议的监事有 5 人。本次会议的召
集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议
案：
       一、审议通过了《关于公司<2017 年半年度报告>及其摘要
的议案》
     经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2017 年半年度报
告》、《2017 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站的《2017 年半年度报告》和《2017 年半年度报告摘要》。

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    投票结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》
    经审核，监事会认为公司募集资金 2017 年半年度的存放与
使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规
定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益及违反相关规
定之情形。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业
板信息披露网站的《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
    投票结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：公司第二届监事会第十八次会议决议。
    特此公告。


                              广东温氏食品集团股份有限公司
                                          监事会
                                       2017年8月14日




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