广东温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498             证券简称：温氏股份           公告编号：2017-88



        广东温氏食品集团股份有限公司
      第二届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第二十六次会议通知于 2017 年 10 月 9 日以书面和电话
的形式通知公司全体董事。会议于 2017 年 10 月 13 日上午 9 点
以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长温志芬先生主持，应
出席会议的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名，公司监
事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公
司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事审议，
以记名投票表决的方式通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》
     具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于募集资金投资项目结项的公告》。
     独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构发表了核查
意见。
     投票结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该事项尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。



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    二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度
的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公
告》。
    独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构发表了核查
意见。
    投票结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于向控股公司提供原料采购货款担保的
议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于向控股公司提供原料采购货款担保的公告》。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    本事项尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    四、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    本事项尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。



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    五、审议通过了《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大
会的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、备查文件
    公司第二届董事会第二十六次会议决议。
    特此公告。


                           广东温氏食品集团股份有限公司
                                        董事会
                                     2017年10月13日




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