广东温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498            证券简称：温氏股份                公告编号：2017-94



         广东温氏食品集团股份有限公司
   关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



     根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，广东温氏食品集团股份有
限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议决定于 2017 年
10 月 31 日（星期二）召开 2017 年第一次临时股东大会，现通知如下：
     一、召开会议的基本情况
     （一）会议届次：广东温氏食品集团股份有限公司 2017 年第一次临
时股东大会。
     （二）会议召集人：公司董事会
     （三）会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、法
规、规范性文件和公司章程的规定。
     （四）会议召开时间：
     1、现场会议时间：2017 年 10 月 31 日上午 9：00。
     2、网络投票时间：
     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年
10 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2017 年 10 月

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30 日下午 3：00，结束时间为 2017 年 10 月 31 日下午 3：00。
    （五）会议召开的方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相
结合的方式召开。
    1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    3、公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2017 年 10 月 25 日（星期三）。
    （七）会议出席对象
    1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9 号广东温
氏食品集团股份有限公司一楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于募集资金投资项目结项的议案》
    2、审议《关于向控股公司提供原料采购货款担保的议案》


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       3、审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
       上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十
九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2017 年 10 月 13 日披露于中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
       上述议案不存在需要以特别决议通过的事项。
       三、提案编码
                                                                                 备注
                                                                               该列打勾
  提案编码                                提案名称
                                                                               的栏目可
                                                                                 以投票

100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                               √
非累积投票
议案

1.00          《关于募集资金投资项目结项的议案》                               √
2.00          《关于向控股公司提供原料采购货款担保的议案》                     √
3.00          《关于申请注册发行超短期融资券的议案》                           √

       四、会议登记事项
       （一）登记时间：2017 年 10 月 26 日，上午 8：30 至 11:30，下午 14:30
至 17:00。
       （二）登记地点：公司证券事务部（地址：广东省云浮市新兴县新城
镇东堤北路 9 号温氏股份总部）
       （三）登记方式
       1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代
理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账
户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持


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股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理
登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登
记时间办理参会登记手续。
    2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（详见附件三）以便登记确认。传真或信函在 2017 年 10 月
26 日 17:00 前送达或传真至公司证券事务部。
    来信请寄：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号，邮编：527400
（信封请注明“股东大会”字样），传真：0766-2292613。
    3、本次会议预期半天，参会股东所有费用需自理。会务联系人：李
典蓉、黄艳；联系电话：0766-2292926；传真号码：0766-2292613；电子
邮箱：dsh@wens.com.cn。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及
具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
    六、备查文件
    公司第二届董事会第二十六次会议决议。
    特此公告。
                                      广东温氏食品集团股份有限公司
                                                  董事会
                                           2017 年 10 月 13 日



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附件一：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：365498；投票简称：“温氏投票”。
    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、本次股东大会没有需采取累积投票的提案，股东对总议案进行投
票，视为对其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017 年 10 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 30 日下午 3：00，
结束时间为 2017 年 10 月 31 日下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

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  附件二：
                                            授权委托书

         兹委托_____________代表本人（本单位）出席广东温氏食品集团股份有限公司 2017

  年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指

  示行使投票权，并代为签署本次会议涉及的相关文件。本人（本单位）对各项议案的表决意

  见如下：
                                                               备注
                                                             该列打勾
提案编码                         提案名称                               同意   反对    弃权
                                                             的栏目可
                                                              以投票
100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投
票议案
1.00       《关于募集资金投资项目结项的议案》                   √
2.00       《关于向控股公司提供原料采购货款担保的议案》         √
3.00       《关于申请注册发行超短期融资券的议案》               √




      委托人名称（签名或盖章）：___________________

      委托人身份证号码或营业执照代码：____________________

      委托人持股性质：_______________

      委托人持股数量：_______________

      委托人账户号码：__________________

      受托人签名：_______________



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受托人《居民身份证》号码：________________________________

委托日期：_____________________

委托书有效期限：_____________________

注：1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示
弃权。
2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：
请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议
案进行表决。）。
3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效，法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章。




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附件三：
                        广东温氏食品集团股份有限公司
                  2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表


                                 身份证号码/营
  姓名或名称：
                                 业执照号码：

  股东账户卡号                   持股数量：

  联系电话:                      电子邮箱：

  联系地址：                     邮编：

  是否本人/法定
                                 备注:
  代表人参会：




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