广东温氏食品集团股份有限公司独立董事
  关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见


    广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第二十
六次会议审议了《关于募集资金投资项目结项的议案》、《关于部分募集资金投

资项目调整实施进度的议案》等议案，独立董事本着认真、负责的态度，审阅了

公司董事会提供的会议资料，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：

    一、关于募集资金投资项目结项的事项

    独立董事经核查后认为：截至 2017 年 8 月 31 日，肥东温氏畜牧有限公司运

营的募集资金投资项目“肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目” 八斗种猪场

取消建设符合实际情况，项目其他部分已达到预计可使用状态，同意该项目结项。

    二、关于部分募集资金投资项目调整实施进度的事宜

    独立董事经核查后认为：公司本次对北票温氏农牧有限公司一期项目实施进

度的调整符合项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利

益的情况。履行了相关决策程序，符合相关法律法规的要求，同意将该项目整体

完工时间调整至 2018 年 12 月 31 日。

    三、关于向控股公司提供原料采购货款担保的事项

    独立董事经核查后认为：本次担保事宜符合中国证监会《关于规范上市公司

与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司

对外担保行为的通知》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定。

本次系列担保的对象是公司下属控股公司，担保风险可控，也是为了支持下属公

司业务更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司提供担保。

    四、关于申请注册发行超短期融资券的事项

    独立董事经核查后认为：公司本次拟向中国银行间市场交易协会申请注册发

行总规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）超短期融资券的事项符合债券发行的有关

规定，有利于优化公司融资结构、降低融资成本，符合公司整体利益，不存在损

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害公司和股东利益的情形，同意公司本次注册发行超短期融资券的事宜。



                                  独立董事：陈舒、万良勇、许治、胡隐昌



                                                     2017 年 10 月 13 日




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