广东温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498             证券简称：温氏股份           公告编号：2017-89



         广东温氏食品集团股份有限公司
       第二届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
监事会第十九次会议于 2017 年 10 月 9 日以书面和电话的方式通
知公司全体监事，会议于 2017 年 10 月 13 日上午 11 点以通讯表
决的方式召开。会议由监事会主席伍政维先生主持，应出席会议
的监事有 5 人，实际出席会议的监事有 5 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经
与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
     一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》
     经审核，监事会同意下属子公司肥东温氏畜牧有限公司运营
的募集资金投资项目“肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目”结
项。
     具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于募集资金投资项目结项的公告》。
     投票结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该事项尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

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    二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度
的议案》
    经审核，监事会认为调整北票温氏农牧有限公司一期项目的
实施进度符合客观事实，有利于募集资金投资项目的顺利实施，
相关程序合法，不存在损害中小投资者利益的情形，同意本次调
整。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公
告》。
    投票结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于向控股公司提供原料采购货款担保的
议案》
    监事会认为，此项担保有利于促进各控股公司正常业务发展，
提高其经营效益和盈利能力，担保风险处于公司可控范围内，不
存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意公司为下属
120 家控股公司提供担保。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于公司向控股公司提供原料采购货款担保的公
告》。
    投票结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本事项尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

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    四、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
    监事会认为，公司本次申请注册发行超短期融资券的事项有
利于优化公司融资结构、降低融资成本，符合公司整体利益，不
存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次注册发行超短期
融资券的事宜。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    本事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
    五、备查文件
    公司第二届监事会第十九次会议决议。
    特此公告。
                            广东温氏食品集团股份有限公司
                                         监事会
                                    2017年10月13日




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