广东温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498             证券简称：温氏股份            公告编号：2018-17



      广东温氏食品集团股份有限公司
    第二届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第二十五次会议于 2018 年 3 月 7 日以书面和电话的方
式通知公司全体监事，会议于 2018 年 3 月 12 日上午 11 点以现
场表决的方式召开。会议由监事会主席伍政维先生主持，应出
席会议的监事有 5 人，实际出席会议的监事有 5 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有
关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通
过了如下议案：
     一、审议通过了《关于<广东温氏食品集团股份有限公司
首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
     经审核，监事会认为：《广东温氏食品集团股份有限公司
首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》
有关法律、法规及规范性文件的规定；实施本次激励计划有利
于公司的持续发展。公司实施股权激励计划不存在损害公司及

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全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关
法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股
票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
    本议案涉及关联交易，公司监事凌卫国、傅明亮回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于核实广东温氏食品集团股份有限公
司首期限制性股票激励计划的激励对象名单（修订后）的议案》
    经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划
激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被
证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内
被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在
最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机
构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司
法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在
具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上
市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，



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其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股
票激励计划激励对象名单（修订后）》。
    本议案涉及关联交易，公司监事凌卫国、傅明亮回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于向控股公司提供原料采购货款担保
的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于向控股公司提供原料采购货款担保的公告》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《关于公司拟发行境外美元债券的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于拟发行境外美元债券的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：公司第二届监事会第二十五次会议决议。
    特此公告。
                       广东温氏食品集团股份有限公司
                                   监事会
                                2018年3月12日


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