广东温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498            证券简称：温氏股份             公告编号：2018-98



           广东温氏食品集团股份有限公司
         第二届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第四十次会议通知于 2018 年 8 月 3 日以书面和电子邮
件的形式通知公司全体董事。会议于 2018 年 8 月 14 日上午 9 点
在公司 21 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会
议的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董
事长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律
法规的规定。经与会董事审议，以记名投票表决的方式通过了以
下议案：
     一、审议通过了《关于公司<2018 年半年度报告>及其摘要
的议案》
     具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘
要》。
     表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                     1
                                       广东温氏食品集团股份有限公司

    二、审议通过了《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
    独立董事对《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》发表了独立意见。
    投票结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：公司第二届董事会第四十次会议决议。
    特此公告。


                              广东温氏食品集团股份有限公司
                                         董事会
                                      2018年8月14日




                              2