温氏食品集团股份有限公司

   证券代码：300498           证券简称：温氏股份           公告编号：2018-128



                      温氏食品集团股份有限公司
                      关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。
2018 年 11 月 22 日公司召开了第二届监事会第三十二次会议，审
议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表候
选人提名的议案》。
     公司第三届监事会由 5 人组成，其中非职工代表监事 3 人，
职工代表监事 2 人。公司监事会同意何维光、陈志强、黄伯昌为第
三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。
     根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第
三届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会
审议，并采用累积投票制对候选人进行表决；上述三名非职工代表
监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通
过之日起三年。若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任过公


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司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分
之一，符合相关法律法规要求。
    为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司
第二届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》
等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
    公司第三届监事会产生后，监事凌卫国先生、傅明亮先生将不
再担任公司监事职务。凌卫国先生、傅明亮先生在任期间生勤勉尽
责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公
司监事会对凌卫国先生、傅明亮先生任职期间为公司及监事会所做
的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                   温氏食品集团股份有限公司
                                           监事会
                                       2018年11月22日




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附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
    1、何维光先生，汉族，1961年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居
留权。高中学历，1987年7月进入温氏股份的前身工作，历任公司饲料部总经理、饲料采
购中心总经理，现任公司副总裁，广东筠诚投资控股股份有限公司监事会主席。

    截至2018年11月21日，何维光先生持有公司股份57,487,433股；与其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.3条所规定的情形。

    2、陈志强先生，汉族，1965年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居
留权；大专学历。1992年进入温氏股份的前身工作，历任太仓广东温氏家禽有限公司副
经理、区域总经理、经营部总经理、市场部总经理、广东温氏食品营销有限公司总经理，
现任公司监事、董事长助理。
    截至2018年11月21日，陈志强先生持有公司股份11,753,280股；与其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.3条所规定的情形。

    3、黄伯昌先生，汉族，1973年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居
留权；大专学历。1990年进入温氏股份的前身工作，历任董事、饲料部副主任、饲料采
购中心广西兴业佳通公司副主任；现任公司监事、饲料采购中心物流中心综合部副主任。
    截至2018年11月21日，黄伯昌先生持有公司股份108,775,999股；与其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.3条所规定的情形。




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