温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498           证券简称：温氏股份          公告编号：2019-80
债券代码：112539           债券简称：17温氏02


          温氏食品集团股份有限公司
    “17温氏02”2019年第一次债券持有人会议
                   决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、召开会议的基本情况

     1.会议召集人：中国国际金融股份有限公司

     2.召开时间：2019 年 7 月 18 日（星期四）11:00-12:00

     3.召开地点：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号温氏股
份总部会议室

     4.会议召开及投票方式：现场会议方式召开，记名方式进行投
票表决

     5.债权登记日：2019 年 7 月 11 日（星期四）

     6.会议议题：《关于温氏食品集团股份有限公司回购注销部分限
制性股票减资相关事项的议案》与《关于修订<广东温氏食品股份
有限公司 2016 年公司债券之债券持有人会议规则>部分条款的议
案》

     二、会议出席情况
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    本次参加温氏食品集团股份有限公司“17 温氏 02”2019 年第
一次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人 3 名，代表有表决
权的公司债券 3,442,330 张，占本期债券未偿还数量的 17.2117%。

    三、提审议案和表决情况

    议案一：《关于温氏食品集团股份有限公司回购注销部分限制
性股票减资相关事项的议案》，根据《广东温氏食品集团股份有限
公司 2016 年公司债券之债券持有人会议规则》第三十五条的规定，
因本议案同意比例超过公司出席会议的未偿还公司债券总张数二
分之一，审议结果为通过。

    议案二：《关于修订<广东温氏食品股份有限公司 2016 年公司
债券之债券持有人会议规则>部分条款的议案》，根据《广东温氏食
品集团股份有限公司 2016 年公司债券之债券持有人会议规则》第
三十五条的规定，因本议案同意比例未超过公司出席会议的未偿还
公司债券总张数二分之一，因此未形成有效决议。

    四、律师见证情况

    本次债券持有人会议经北京市嘉源律师事务所见证并出具了
法律意见书，认为：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、
出席本次债券持有人会议的人员资格、召集人资格及会议程序和结
果等事宜，均符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政
法规、规范性文件及《广东温氏食品集团股份有限公司 2017 年面

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向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《广东温
氏食品集团股份有限公司 2016 年公司债券之债券持有人会议规则》
的规定，现场表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1.《广东温氏食品集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第二期）募集说明书》；

    2.《广东温氏食品集团股份有限公司 2016 年公司债券之债券持
有人会议规则》；

    3.《北京市嘉源律师事务所关于“17 温氏 02”2019 年第一次
债券持有人会议之法律意见书》。



    特此公告。

                                 温氏食品集团股份有限公司

                                          董事会

                                     2019 年 7 月 19 日




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