温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498             证券简称：温氏股份             公告编号：2020-7



                温氏食品集团股份有限公司
            第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第十二次会议于 2020 年 1 月 13 日以书面和电话的形式通知公司
全体监事，会议于 2020 年 1 月 17 日 11:00 在公司总部 19 楼会议室
现场召开。应出席会议的监事有 5 人，实际出席会议的监事有 5 人。
会议由公司监事会主席伍政维先生主持。本次会议的召集、召开和
表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事
认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
     一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》
     经审议，监事会认为：新田温氏畜牧有限公司运营的募集资金
投资项目“新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目”取消枧头
猪场二期及饲料厂的建设不影响项目正常运转；截至 2019 年 12 月
31 日，项目的其他部分已经建设完成，达到预定可使用状态。本次
结项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事


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会同意该项目结项。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定创业板信息披
露网站上的《关于募集资金投资项目结项的公告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、备查文件
    公司第三届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。


                                   温氏食品集团股份有限公司
                                            监事会
                                        2020年1月17日




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