温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498           证券简称：温氏股份             公告编号：2020-6



           温氏食品集团股份有限公司
       第三届董事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公
司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2020 年 1 月 13 日以书
面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2020 年 1 月 17 日 9:00
在公司总部 21 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出
席会议的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公
司董事长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关
法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的
方式通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》
     具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于募集资金投资项目结项的公告》。
     表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了《关于聘任公司技术总监的议案》

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    经公司总裁严居然先生提名，同意聘任陈峰先生担任公司技
术总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。陈峰先生担任公司技术总监后，仍同时兼任公司副总
裁。陈峰先生的简历请详见本公告附件。
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独
立意见。
    特此公告。
                                 温氏食品集团股份有限公司
                                         董事会
                                      2020年1月17日




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附件：简历

    陈峰先生，汉族，1973 年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留

权。硕士研究生。1997 年至今在华南农业大学任教，并派驻温氏股份的前身工作；历

任公司兽医部副总经理、生产部总经理、生产技术部总经理、技术中心总经理、温氏

股份副总裁、养猪事业部副总裁。

    截至目前，陈峰先生持有公司股份 11,592,726 股；与公司实际控制人、其他董事、

监事、高级管理人员之间不存在关联关系；从未受到中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3

条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。




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