证券代码：300499            证券简称：高澜股份          公告编号：2018-054


                   广州高澜节能技术股份有限公司
                 2018年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



   一、会议召开和出席情况

    广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2018 年第一次临时股东

大会于 2018 年 10 月 15 日召开，公司于 2018 年 9 月 29 日发布了《关于召开

公司2018 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-050）详见中国证

监会指定的创业板信息披露网站（ http://www.cninfo.com.cn）。会议采取现场投

票与网络投票相结合的方式召开，其中

    1、现场会议召开时间：2018 年 10 月 15 日下午13:30

    2、会议召开地点：广州市黄埔区科丰路31号（华南新材料创新园）G1栋四楼学

术报告厅。

    3、网络投票时间：2018 年 10 月 14 日至 2018 年 10 月 15 日。
    其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 10 月 15 日上午 9:30 至

11:30 、下午 13:00 至 15:00 ；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 10

月 14 日 15:00 至 2018 年 10 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

    4、本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董事、

监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师、保荐代表人出席了本次会议。本次会

议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性

文件以及《公司章程》的有关规定。

    5、会议出席情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 61,305,311 股，占上市公司总股份

的 51.0852％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 54,989,608 股，占上市公

司总股份的 45.8224％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 6,315,703 股，占上市

公司总股份的 5.2628％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 7,731,155 股，占上市公司总股份的

6.4423％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 7,731,155 股，占上市公司总

股份的 6.4423％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

0.0000％。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过

了以下议案：

    议案 1.00 《2018 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要》

    股东关胜利、梁清利作为激励对象，对本议案回避表决。
    总表决情况：

    同意 61,305,311 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 7,731,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占

出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权的

三分之二以上通过。

    议案 2.00 《2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》

    股东关胜利、梁清利作为激励对象，对本议案回避表决。

    总表决情况：

    同意 61,305,311 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 7,731,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占

出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权的

三分之二以上通过。

    议案3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励计划相关事
宜的议案》

    股东关胜利、梁清利作为激励对象，对本议案回避表决。

    总表决情况：

    同意 61,305,311 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 7,731,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占

出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权的

三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关于

广州高澜节能技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》

的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合

法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》

的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公

司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

             广州高澜节能技术股份有限公司

                               董事会

                       2018 年 10 月 15 日