广州高澜节能技术股份有限公司独立董事
        关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州高澜节能技术股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为广州高澜节能技术股份有

限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司召开的第三届董事会第二十次会议

的相关议案进行了审议，基于独立判断的立场，经认真研究，现对会议相关事项发表

如下独立意见：

   一、关于选举公司副董事长的独立意见

    经审阅唐洪先生的个人履历、教育背景、工作经历等资料，我们认为唐洪先生具

备相应的专业知识以及丰富的管理经验，能够胜任副董事长的职务，其选举程序符合

《公司法》《公司章程》等有关规定。唐洪先生满足担任公司副董事长的要求，符合

担任公司副董事长的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东

特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意董事会选举唐洪先生为公司第三届董事

会副董事长的事项。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《广州高澜节能技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二

十次会议相关事项的独立意见》之签字页）




全体独立董事签字：




谢石松（签字）：




卢   锐（签字）：




                                                       2020 年 1 月 19 日