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公司公告

高澜股份:关于选举公司副董事长的公告2020-01-20  

						证券代码:300499           证券简称:高澜股份          公告编号:2020-004


                   广州高澜节能技术股份有限公司
                     关于选举公司副董事长的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 19 日

召开第三届董事会第二十次会议,审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

同意选举唐洪先生(简历详见附件)为公司第三届董事会副董事长,任期自董事会审

议通过之日起至第三届董事会届满为止。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为唐洪先生具备相应的专业知识以

及丰富的管理经验,能够胜任副董事长的职务,其选举程序符合《公司法》《公司章

程》等有关规定。唐洪先生满足担任公司副董事长的要求,符合担任公司副董事长的

任职资格,不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公

司章程》中规定禁止任职的条件,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的

情形。

    特此公告。



                                               广州高澜节能技术股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2020 年 1 月 19 日
    附件:唐洪先生简历


    唐洪,男,1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,金属腐蚀与

防护专业;高级工程师;工程博士(在读)。曾任广州广重企业集团公司副科长、广

州市海珠区金穗达表面技术中心业务经理。2001 年创立广州市高澜水技术有限公司,

曾任广州高澜节能技术股份有限公司总工程师、供应链总监、总经理助理、副总经理。

现任岳阳高澜节能装备制造有限公司执行董事、湖南高涵热管理技术有限公司执行董

事兼总经理、广州智网信息技术有限公司经理。

    截至目前,持有公司股份 6,427,002 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和深圳证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定

的不得任职的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015

年修订)第3.2.3条所规定的情形,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监

事、高级管理人员之间不存在关联关系,未被列为失信被执行人。