证券代码：300500                 证券简称：启迪设计                 公告编号：2018-014


                         启迪设计集团股份有限公司

                   第二届董事会第二十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会
议于2018年3月2日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于
2018年2月23日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11 人，实到董
事 11 人，董事长戴雅萍女士、独立董事汪大绥先生、朱增进先生、仲德崑先生、
潘敏女士以通讯方式参加表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次
董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董
事查金荣先生主持，经全体与会董事认真审议后表决，形成如下决议：

     1、 审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；
       经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪设计集团股份有限公司向李海建
等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]35号）核准，公司向深圳嘉力达
节能科技有限公司的9名股东发行人民币普通股1,131.9528万股，新增股份于2018
年3月1日在深圳证券交易所上市，公司总股本由12,296万股增加至13,427.9528万
股。
       根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，本次变更注册资本及修订《公
司章程》在股东大会授权董事会的范围内，无需再提交股东大会审议。董事会拟
对《公司章程》相关条款进行如下修订，并授权董事会办理相关工商变更登记手
续：
序号                   修改前                                  修改后
        第六条公司注册资本为人民币 12,296 万   第六条公司注册资本为人民币
 1
        元。                                   13,427.9528 万元。

        第十九条公司的股本结构为：普通股       第十九条公司的股本结构为：普通股

        12,296 万股。公司成立时的发起人认购    13,427.9528 万股。公司成立时的发起人认
 2
        的股份数额、出资时间、出资方式及持     购的股份数额、出资时间、出资方式及持

        股比例如下：                           股比例如下：
证券代码：300500             证券简称：启迪设计          公告编号：2018-014


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《启迪设
计集团股份有限公司章程》

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    2、 审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》；
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控
股子公司对外投资的公告》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                           启迪设计集团股份有限公司董事会

                                                             2018年3月2日