证券代码：300500              证券简称：启迪设计       公告编号：2018-015


                       启迪设计集团股份有限公司

                   关于控股子公司对外投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
   启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳毕路德建筑
顾问有限公司（以下简称“毕路德”）为了加强在城市更新改造业务领域的布局，
拟使用自有资金人民币 300 万元，与深圳市宙斯盛世投资中心（有限合伙）在深
圳共同投资设立毕路德城市发展有限公司（暂定名，以登记机关核定为准，以下
简称“合资公司”），主要从事：城市可持续发展研究，城市更新策略研究，城市
产业升级模式策划，生态环境修复研究等。

    本次控股子公司对外投资经2018年3月2日召开的第二届董事会第二十九次
会议审议通过。不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公
司股东大会审议。


    二、交易对手方的基本情况
    公司名称：深圳市宙斯盛世投资中心（有限合伙）
    统一社会信用代码：91440300MA5D9BKY28
    公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）
    公司类型：有限合伙企业
    关联关系：与公司不存在任何关联关系


    三、拟投资标的公司基本情况
    公司名称：毕路德城市发展有限公司（暂定名，以工商核定为准）
    注册地址：深圳市
    注册资本：人民 500 万元
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         出资情况：
序号                     股东名称                   出资金额（万元） 出资比例
     1      深圳毕路德建筑顾问有限公司                   300            60%
     2      深圳市宙斯盛世投资中心（有限合伙）           200            40%
                          合   计                        500            100%

经营范围：城市可持续发展研究，城市更新策略研究，城市产业升级模式策划，
生态环境修复研究；城市规划设计、建筑设计，景观规划与设计；室内设计、艺
术品设计、平面设计、经济贸易咨询服务，技术推广服务，建筑装饰材料新技术
开发，艺术装饰品、家具、电气产品、家居用品、服饰的新技术研发、销售。（具
体以工商核定为准）。


         四、协议主要内容
         甲方：深圳毕路德建筑顾问有限公司（以下简称“毕路德”）
         统一社会信用代码：91440300668519558G
         法定代表人：刘晓雯


         乙方：深圳市宙斯盛世投资中心（有限合伙）（以下简称“宙斯盛世”）
         统一社会信用代码：91440300MA5D9BKY28
         执行事务合伙人：深圳市融智信投资管理有限公司
         执行事务合伙人授权代表：王亚冠


1. 合资公司名称：暂定为 “毕路德城市发展有限公司”（以工商行政管理机关
         核准登记的名称为准，以下简称“合资公司”）。
2. 合资公司类型：有限责任公司。
3.       合资公司初始注册资本：人民币伍佰万元整（5,000,000.00）。
4.       合资公司注册地址：深圳市前海深港合作区。
5. 合资公司的经营范围为：城市可持续发展研究，城市更新策略研究，城市产
         业升级模式策划，生态环境修复研究；城市规划设计、建筑设计，景观规划
         与设计；室内设计、艺术品设计、平面设计、经济贸易咨询服务，技术推广
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     服务，建筑装饰材料新技术开发，艺术装饰品、家具、电气产品、家居用品、
     服饰的新技术研发、销售。（具体以工商核定为准）。
6. 合资公司的经营期限为：永续经营（具体以工商核定为准）。
7.   甲方出资额、出资方式和股权比例为：甲方以叁佰万元人民币（3,000,000.00）
     认缴合资公司 300 万元的注册资本，甲方于合资公司成立时持有合资公司
     60%的股权。
8.   乙方出资额、出资方式和股权比例为：乙方以贰佰万元人民币（2,000,000.00）
     认缴合资公司 200 万元的注册资本，乙方于合资公司成立时持有合资公司
     40%的股权。
9.   全体股东一致约定，股东认缴出资额由股东于公司注册登记后分次缴纳出资
     额，第一次出资 250 万元应于执照下发之日起由全体股东按照持股比例一年
     内缴足，剩余部分由全体股东按持股比例十年内缴足。
10. 合资公司不设董事会，设执行董事一名。执行董事由甲方委派，并经股东会
     选举产生，执行董事任期 3 年。执行董事任期届满，可以连选连任。在任期
     届满前，股东会不得无故解除其职务。
11. 合资公司不设监事会，设监事 1 名。监事由甲方委派。董事、高级管理人员
     不得兼任监事。监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。监
     事任期届满未及时改选的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法
     律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。
12. 合资公司经理由甲方聘任或解聘，任期 3 年。经理对执行董事负责。
13. 合资公司法定代表人由执行董事担任，由股东会选举产生。
14. 合资公司设财务负责人 1 名。财务负责人由甲方推荐，董事会聘任。
15. 违约责任：本协议任何一方违反或拒不履行其在本协议中的任何陈述、保证、
     承诺和义务，即构成违约。任何一方因违约而造成其他方遭受任何直接损失
     的，应予以相应赔偿。
16. 协议的生效、变更和终止：本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖
     公章之日起生效。本协议的变更或终止，须经本协议双方一致同意，并签署书面协
     议后方可生效。关于本协议变更的书面协议为本协议的组成部分，与本协议具有同等法
     律效力。
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   五、本次对外投资的目的及对公司的影响
   投资目的：加强公司在城市更新改造业务领域的布局，进一步巩固并强化自
身的市场地位、品牌价值，创造协同价值、培育新的利润增长点。

    对公司的影响：本次通过控股子公司对外投资，将进一步完善公司的业务布
局，拓展设计服务网络，将有助于公司实现战略发展目标。


    六、备查文件
1、《第二届董事会第二十九次会议决议》
2、《毕路德城市发展有限公司合资协议》



    特此公告。




                                         启迪设计集团股份有限公司董事会

                                                           2018年3月2日