启迪设计：关于为子公司提供担保的公告2019-04-20
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-030
启迪设计集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年4月18日，启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三
届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司
为全资子公司深圳嘉力达节能科技有限公司提供担保，担保额度不超过25,000万
元；为控股子公司深圳毕路德建筑顾问有限公司提供担保，担保额度不超过1,000
万元；为控股子公司苏州盛银装饰工程有限公司提供担保，担保额度不超过1,000
万元。有效期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大
会召开之日止，在额度范围内授权公司法定代表人签署担保合同等相关法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，
本次担保事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）深圳嘉力达节能科技有限公司
1、公司名称：深圳嘉力达节能科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300279315180W
3、住所：深圳市南山区高新南一道创维大厦C座13、14楼
4、法定代表人：李海建
5、注册资本：人民币4,682.14万元
6、成立日期：1997年2月5日
7、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；合同能源管理、锅炉
房节能技术、热泵技术、电厂热泵应用技术、太阳能技术、热网平衡改造技术、
热网平衡技术的开发；节能产品、计算机软件、设备管理与能源管理信息化及服
务、节能机电工程与信息系统集成及服务、国内贸易（法律、行政法规、国务院
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-030
决定规定在登记前须批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；节能方案咨
询、信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；
超低能耗机电系统研发；机电系统装配式工艺研发；机电系统比目建筑信息模型
咨询服务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外，限制的项目须
取得许可后方可经营）装配式超低能耗空调机房研发、生产和销售；装配式管道
预制产品研发、生产和销售；劳务派遣服务。建筑劳务分包。
8、与公司的关系：深圳嘉力达节能科技有限公司为公司全资子公司，公司
持有其100%股权。
9、最近两年财务数据如下（单位：万元）：
指标名称 2018年12月31日 2017年12月31日
资产总额 67,214.48 50,388.19
负债总额 33,367.01 22,218.06
银行贷款总额 20,597.00 7,865.00
流动负债总额 29,430.21 17,857.05
净资产 33,847.47 28,170.14
指标名称 2018年度 2017年度
营业收入 38,005.71 28,453.91
利润总额 6,445.92 5,166.56
净利润 5,677.33 4,519.49
以上财务数据已经审计。
（二）深圳毕路德建筑顾问有限公司
1、公司名称：深圳毕路德建筑顾问有限公司
2、统一社会信用代码：91440300668519558G
3、住所：深圳市福田区福保街道福田保税区深福保科技工业园B栋二层
4、法定代表人：刘晓雯
5、注册资本：人民币300万元
6、成立日期：2007年11月01日
7、经营范围：建筑设计，景观设计，室内设计（以上需资质证的均须凭有
效资质证书经营）；平面设计，装饰材料的技术开发（以上均不含限制项目）；
信息咨询（不含人才中介服务及其它限制项目）。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-030
8、与公司的关系：深圳毕路德建筑顾问有限公司为公司控股子公司，公司
持有其51%股权。
深圳毕路德建筑顾问有限公司的其他股东对深圳毕路德建筑顾问有限公司
提供同比例担保。
9、最近两年财务数据如下（单位：万元）：
指标名称 2018年12月31日 2017年12月31日
资产总额 10,017.14 6,151.31
负债总额 3,223.34 2,585.55
银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 3,196.96 2,556.71
净资产 6,793.80 3,565.76
指标名称 2018年度 2017年度
营业收入 9,739.87 7,548.40
利润总额 3,651.08 2,179.21
净利润 3,128.04 1,687.80
以上财务数据已经审计。
（三）苏州盛银装饰工程有限公司
1、公司名称：苏州盛银装饰工程有限公司
2、统一社会信用代码：9132050674940375XN
3、住所：苏州工业园区东平街270号澳洋顺昌大厦6D单元
4、法定代表人：廉波
5、注册资本：人民币1000万元
6、成立日期：2003年5月12日
7、经营范围：室内外装饰工程、绿化工程、园林景观工程、建筑智能化工
程、建筑幕墙工程、消防设施工程、机电安装工程、钢结构工程、城市照明工程
的设计、施工；销售：装饰材料、家具、家居用品。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与公司的关系：苏州盛银装饰工程有限公司为公司控股子公司，公司持
有其50%股权。
苏州盛银装饰工程有限公司的其他股东对苏州盛银装饰工程有限公司提供
同比例担保。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-030
9、最近两年财务数据如下（单位：万元）：
指标名称 2018年12月31日 2017年12月31日
资产总额 2,977.13 1,029.48
负债总额 1,514.76 245.96
银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 1,514.76 245.96
净资产 1,462.38 783.52
指标名称 2018年度 2017年度
营业收入 4,226.09 2,120.67
利润总额 647.93 115.71
净利润 483.86 85.21
以上财务数据已经审计。
三、担保的主要内容
公司本次提供担保方式为连带责任保证担保，目前尚未签订相关担保协议。
具体担保内容以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
公司为子公司提供担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。
担保目的是解决子公司日常经营资金的需求，促进子公司的经营发展。深圳嘉力
达节能科技有限公司为本公司的全资子公司；深圳毕路德建筑顾问有限公司及苏
州盛银装饰工程有限公司为本公司的控股子公司，其他股东按其持股比例提供相
应担保，担保公平、对等，风险可控，不会给公司的正常运营和业务发展产生不
利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保总额为 17,000 万元，其中对子公司担保总额
为 17,000 万元，占公司 2018 年度经审计归属于母公司所有者权益的 13.35%。
不存在为合并报表范围以外的第三方作担保的情况，亦无逾期担保和涉及诉
讼的担保。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
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2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 20 日
