启迪设计集团股份有限公司

                     2018 年度独立董事述职报告

     本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司
相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉
尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董
事作用。现将 2018 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：



    一、独立董事出席会议情况

    2018年度，公司召开董事会10次，股东大会7次，本人作为公司的独立董事，
准时出席董事会会议并列席股东大会，无缺席和委托出席的情况。本人依照《公
司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题
的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整
体利益和中小股东的利益。
     2018年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了
相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

   二、2018 年度独立董事发表独立意见的情况

    根据《公司章程》、《独立董事制度》及其他法律、法规和有关的规定，本
人作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，
并发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：
    1、2018 年 1 月 11 日第二届董事会第二十八次会议，发表了《独立董事关
于变更部分募集资金用于收购股权的独立意见》。
    2、2018 年 4 月 13 日第二届董事会第三十次会议，发表了《独立董事关于
第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》，包括：关于公司 2017 年度
利润分配预案的独立意见，关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意
见，关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 ，关于续聘 2018
年度财务审计机构的独立意见 ，关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独
立意见 ，关于 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年日常关联交易预计的独立
意见，关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见，关于会计政策
变更的独立意见，关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独
立意见。
    3、2018 年 5 月 11 日第二届董事会第三十二次会议，发表了《独立董事关
于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》，包括：关于提名第三届
董事会非独立董事候选人的独立意见、关于提名第三届董事会独立董事候选人的
独立意见、关于第三届董事会独立董事津贴发放标准的独立意见。
    4、2018 年 5 月 29 日第三届董事会第一次会议，发表了《独立董事关于第
三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，包括：关于公司高级管理人员的
聘任的独立意见。
    5、2018 年 7 月 16 日公司第三届董事会第二次会议，发表了《独立董事关
于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》，包括：关于首期限制性股票
激励计划第二个解锁期之解锁条件成就的独立意见、关于调整首期限制性股票激
励计划回购价格的独立意见、关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性
股票的独立意见、关于补选公司第三届董事会独立董事并调整董事会相关专门委
员会委员的独立意见、关于为深圳嘉力达节能科技有限公司向苏州银行股份有限
公司工业园区支行申请综合授信担保变更的独立意见。
    6、2018 年 8 月 27 日公司第三届董事会第三次会议，发表了《独立董事关
于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》，包括：关于公司控股股东及
其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见、关于公司 2018 年半年度募集
资金存放与使用情况的独立意见、关于调整 2018 年度日常关联交易预计的独立
意见、关于公司实施 2018 年员工持股计划的独立意见。
    7、2018 年 12 月 12 日公司第三届董事会第五次会议，发表了《独立董事关
于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》，包括：关于变更 2018 年度
审计机构的的独立意见、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见。

    三、任职董事会各专门委员会的工作情况

   本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会成员、提名委员会成员，
2018 年按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施
细则》、《董事会提名委员会实施细则》的规定履行委员职责。

    四、对公司进行现场调查的情况

    2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与
公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有
关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、
经营管理情况。

       五、保护投资者权益方面所作的工作
    1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，
保证2018年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利
益。
    2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深
入 了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行
情况、 财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公
司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并
就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出
的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎
地行使表决权。

       六、其他工作

    1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出
异议；
    2、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
    3、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    4、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是本人在 2018 年度履行职责情况汇报。2019 年本人将抽出更多时间了
解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信
和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，
发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东的合法权益。



                                                      独立董事：仲德崑



                                             签名：


                                                       2019 年 4 月 18 日