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公司公告

启迪设计:独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见2019-04-27  

						               启迪设计集团股份有限公司独立董事
       关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见


   启迪设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 26 日召开公
司第三届董事会第九次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《启迪设计集团股份有限公
司章程》等相关规定,我们作为公司的独立董事,在审阅有关文件资料后,对公
司第三届董事会第九次会议审议的相关事项,基于独立判断的立场,发表意见如
下:

    一、关于会计政策变更的独立意见

    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合
《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,能够更客观、公允地反映公
司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定,不
存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

    二、关于变更公司财务总监的独立意见

    1、本次董事会聘任公司财务总监的提名、聘任程序符合《中华人民共和国
公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的
有关规定,程序合法有效。
    2、本次聘任的财务总监具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条
件,未发现有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形,符
合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
    3、经了解拟聘任财务总监的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的
职责要求,有利于公司的发展,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    因此,我们一致同意聘任朱江川先生为公司财务总监,任期至本届董事会任
期届满为止。
(此页无正文,为启迪设计集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次
会议相关事项的独立意见之签字页)




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         仲德崑                                    杨忆风




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         范永明                                     梁芬莲




                                             启迪设计集团股份有限公司
                                                      2019 年 4 月 26 日