证券代码：300500            证券简称：启迪设计           公告编号：2019-035


                       启迪设计集团股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于
2019 年4月26日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于
2019年4月15日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董
事 11 人，董事马晓伟先生、李海建先生，独立董事仲德崑先生、杨忆风先生、
梁芬莲女士以通讯方式参加表决，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议
由董事长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，形成如下决议：


    1、 审议通过《公司 2019 年度第一季度报告》
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019
年第一季度报告全文》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会
议政策变更的公告》。
   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3、 审议通过《关于控股子公司股权变动及增资的议案》
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控
股子公司股权变动及增资的公告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    4、 审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更公司财务总监的公告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                         启迪设计集团股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 27 日