证券代码：300500            证券简称：启迪设计          公告编号：2019-036


                       启迪设计集团股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于
2019年4月26日上午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年4月15日以
专人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开
符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席宋峻女士主
持，经全体与会监事认真审议并逐项表决，形成如下决议：
    1、审议通过《公司 2019 年度第一季度报告》
    经审核，监事会认为：《2019 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，《2019 年第一季度报告》真实、准确、完整地反
映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019
年第一季度报告全文》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
   经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，能够更
客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会
议政策变更的公告》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于控股子公司股权变动及增资的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    特此公告。
                                 启迪设计集团股份有限公司监事会
                                        2019 年 4 月 27 日