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公司公告

启迪设计:2018年年度股东大会决议公告2019-05-10  

						证券代码:300500              证券简称:启迪设计            公告编号:2019-042


                       启迪设计集团股份有限公司

                     2018 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示:本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议的召开情况

    启迪设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年年度股东大会会议
通知于 2019 年 4 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以公告形式
向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现
场会议于 2019 年 5 月 10 日下午 13:30 在苏州工业园区星海街 9 号公司会议室召
开;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 10 日上午
9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为
2019 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
    本次会议由公司董事会召集,公司董事长戴雅萍女士主持,会议的召集、召
开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章
程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。


二、会议的出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人共 16 人,代表股份 77,202,172 股,占上
市公司总股份的 57.5176%。其中,通过现场投票的股东 15 人,代表股份
77,198,972 股,占上市公司总股份的 57.5152%;通过网络投票的股东 1 人,代
表股份 3,200 股,占上市公司总股份的 0.0024%。

    中小股东出席的总体情况如下:通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份
715,472 股,占上市公司总股份的 0.5330%。其中:通过现场投票的股东 3 人,
代表股份 712,272 股,占上市公司总股份的 0.5307%。通过网络投票的股东 1 人,
代表股份 3,200 股,占上市公司总股份的 0.0024%。
    公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,江苏竹辉律师事务所李国
兴律师、吴飞律师列会见证。

三、议案审议表决情况
证券代码:300500            证券简称:启迪设计            公告编号:2019-042


    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,本次股东大
会审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 属于普通决议议案,已获得出席会议
的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过;议案 10 属于特别决议议案,
已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。各议案表决
情况如下:

1、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》
总表决情况:
    同意 77,202,172 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 715,472 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。



2、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》
总表决情况:
    同意 77,198,972 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9959%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 3,200 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%。


中小股东总表决情况:
    同意 712,272 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5527%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 3,200 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4473%。

    表决结果:通过。
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3、审议通过了《公司 2018 年财务决算报告》
总表决情况:
    同意 77,198,972 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9959%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 3,200 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%。


中小股东总表决情况:
    同意 712,272 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5527%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 3,200 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4473%。
    表决结果:通过。


4、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
总表决情况:
    同意 77,198,972 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9959%;反对 3,200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 712,272 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5527%;反对 3,200
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4473%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。


5、审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》
总表决情况:
    同意 77,198,972 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9959%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 3,200 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%。
证券代码:300500            证券简称:启迪设计            公告编号:2019-042


中小股东总表决情况:
    同意 712,272 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5527%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 3,200 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4473%。
    表决结果:通过。


6、审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况:
    同意 77,198,972 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9959%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 3,200 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%。


中小股东总表决情况:
    同意 712,272 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5527%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 3,200 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4473%。
    表决结果:通过。


7、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    关联股东苏州赛德投资管理股份有限公司、靳建华女士、袁雪芬女士共计持
有 61,742,000 股,已回避表决。
总表决情况:
    同意 15,460,172 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 715,472 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
证券代码:300500            证券简称:启迪设计         公告编号:2019-042


0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。


8、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
总表决情况:
    同意 77,202,172 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 715,472 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。


9、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况:
    同意 77,202,172 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 715,472 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。



10、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:
证券代码:300500            证券简称:启迪设计            公告编号:2019-042


    同意 77,202,172 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 715,472 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。




四、律师出具的法律意见
    江苏竹辉律师事务所李国兴律师、吴飞律师现场见证了本次股东大会,并出
具了《关于启迪设计集团股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》,其结
论性意见如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司
章程的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东
大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定;表决结果合法有效。


五、备查文件
1、《启迪设计集团股份有限公司2018年年度股东大会决议》
2、《江苏竹辉律师事务所关于公司 2018 年年度股东大会法律意见书》


    特此公告。


                                          启迪设计集团股份有限公司董事会
                                                  2019 年 5 月 10 日