证券代码:300500 证券简称:启迪设计 公告编号:2019-042 启迪设计集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 一、会议的召开情况 启迪设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年年度股东大会会议 通知于 2019 年 4 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以公告形式 向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现 场会议于 2019 年 5 月 10 日下午 13:30 在苏州工业园区星海街 9 号公司会议室召 开;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 10 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。 本次会议由公司董事会召集,公司董事长戴雅萍女士主持,会议的召集、召 开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章 程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共 16 人,代表股份 77,202,172 股,占上 市公司总股份的 57.5176%。其中,通过现场投票的股东 15 人,代表股份 77,198,972 股,占上市公司总股份的 57.5152%;通过网络投票的股东 1 人,代 表股份 3,200 股,占上市公司总股份的 0.0024%。 中小股东出席的总体情况如下:通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 715,472 股,占上市公司总股份的 0.5330%。其中:通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 712,272 股,占上市公司总股份的 0.5307%。通过网络投票的股东 1 人, 代表股份 3,200 股,占上市公司总股份的 0.0024%。 公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,江苏竹辉律师事务所李国 兴律师、吴飞律师列会见证。 三、议案审议表决情况 证券代码:300500 证券简称:启迪设计 公告编号:2019-042 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,本次股东大 会审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 属于普通决议议案,已获得出席会议 的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过;议案 10 属于特别决议议案, 已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。各议案表决 情况如下: 1、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 77,202,172 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 715,472 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 2、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 77,198,972 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9959%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 3,200 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%。 中小股东总表决情况: 同意 712,272 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5527%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 3,200 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4473%。 表决结果:通过。 证券代码:300500 证券简称:启迪设计 公告编号:2019-042 3、审议通过了《公司 2018 年财务决算报告》 总表决情况: 同意 77,198,972 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9959%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 3,200 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%。 中小股东总表决情况: 同意 712,272 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5527%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 3,200 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4473%。 表决结果:通过。 4、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》 总表决情况: 同意 77,198,972 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9959%;反对 3,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 712,272 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5527%;反对 3,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4473%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 5、审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》 总表决情况: 同意 77,198,972 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9959%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 3,200 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%。 证券代码:300500 证券简称:启迪设计 公告编号:2019-042 中小股东总表决情况: 同意 712,272 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5527%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 3,200 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4473%。 表决结果:通过。 6、审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 总表决情况: 同意 77,198,972 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9959%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 3,200 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%。 中小股东总表决情况: 同意 712,272 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5527%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 3,200 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4473%。 表决结果:通过。 7、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》 关联股东苏州赛德投资管理股份有限公司、靳建华女士、袁雪芬女士共计持 有 61,742,000 股,已回避表决。 总表决情况: 同意 15,460,172 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 715,472 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 证券代码:300500 证券简称:启迪设计 公告编号:2019-042 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 8、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》 总表决情况: 同意 77,202,172 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 715,472 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 9、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 总表决情况: 同意 77,202,172 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 715,472 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 10、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 总表决情况: 证券代码:300500 证券简称:启迪设计 公告编号:2019-042 同意 77,202,172 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 715,472 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 四、律师出具的法律意见 江苏竹辉律师事务所李国兴律师、吴飞律师现场见证了本次股东大会,并出 具了《关于启迪设计集团股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》,其结 论性意见如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司 章程的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东 大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定;表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《启迪设计集团股份有限公司2018年年度股东大会决议》 2、《江苏竹辉律师事务所关于公司 2018 年年度股东大会法律意见书》 特此公告。 启迪设计集团股份有限公司董事会 2019 年 5 月 10 日