证券代码：300500            证券简称：启迪设计           公告编号：2019-077


                      启迪设计集团股份有限公司

                   第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议
于2019年8月26日上午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年8月15
日以专人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席宋峻女
士主持，经全体与会监事认真审议并逐项表决，形成如下决议：
    1、 审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、 审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资
金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定存放与使用募集资金，报告
内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使
用募集资金的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3、 审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，相关决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    特此公告。


                                 启迪设计集团股份有限公司监事会
                                        2019 年 8 月 27 日