证券代码：300501        证券简称：海顺新材        公告编号：2018-075



            上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
              第三届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第

三届监事会第十一次会议于 2018 年 12 月 18 日以现场表决的方式召开,

现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知已于 2018 年 12 月 8 日以

专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。本次会议应出席监事

3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、

召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过了以下议案：

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的

议案》。

    经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司

2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2018 年限制

性股票激励计划的首次授予条件已达成，本激励计划首次授予的激励对
象（授予日）均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，其作为

本股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效，同意公司本股权激励

计划首次授予的授予日为 2018 年 12 月 18 日，以授予价格 8.57 元/股

向 72 名激励对象授予 350 万股限制性股票。

    具体内容详见公司 2018 年 12 月 18 日于指定创业板信息披露媒体

（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向公司 2018

年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    三、备查文件

    1.公司第三届监事会第十一次会议决议。



    特此公告。



                          上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

                                               监事会

                                            2018 年 12 月 18 日