证券代码：300501        证券简称：海顺新材       公告编号：2019-001



            上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长林武辉先生召集，会议通知于 2019 年 1 月 8

日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2019 年 1 月 14 日在上海海顺新型药用包装材料股

份有限公司（以下简称“公司”）大会议室召开，采取现场会议加通讯表

决的方式进行表决。

    3、本次董事会应到 7 人，现场会议出席董事 3 人，分别为林武辉、

朱秀梅、林秀清；以通讯方式出席董事 4 人，分别为袁兴亮、曾江洪、

王雪、庞云华。

    4、本次董事会由董事长林武辉先生主持，公司董事会秘书童小晖先

生及监事会全体成员列席会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、

法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司对外投资收购上海久诚包装有限公司 43.015%

股权暨关联交易的议案》

    为公司进一步加快产业整合，提升公司核心竞争力。基于公司整体

的战略规划以及自身业务发展的需要考虑，公司此次对外投资收购上海

久诚包装有限公司 43.015%股权是公司在日用化学品包装、食品包装细分

领域上的重要布局，有利于实现公司在增长速度较高的快速消费品行业

的产业布局，符合公司的长远发展规划，对公司未来业务发展产生积极

影响。

    公司拟以现金 21,507.5 万元收购伍荣先生、林初然先生、缪兴华先

生、朱荣兵先生、林武辉先生、叶子勇先生、张燕女士、夏宽云先生、

宁波行言投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波旦瑞产融投资中心（有限

合伙）及宁波荣一投资合伙企业（有限合伙）持有的上海久诚包装有限

公司 43.015%的股权。

    详细内容请见公司 2019 年 1 月 15 日于指定创业板信息披露媒体（巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资暨关

联交易的公告》。

    针对上述事项，关联董事林武辉、朱秀梅、林秀清，已回避表决，

其余 4 名董事参与表决。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，

并 经 监 事 会 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2019 年 1 月 30 日以现场表决和网络投票表决相结合的方

式召开公司 2019 年第一次临时股东大会现场会议，其中该次会议的网络

投票时间按照有关规则执行。详细情况请见公司 2019 年 1 月 15 日刊登

于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十二次会议决议;

    2、独立董事对公司第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可

意见；

    3、独立董事对公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意

见。



    特此公告。



                           上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

                                                   董事会

                                              2019 年 1 月 15 日