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公司公告

海顺新材:第三届董事会第十二次会议决议公告2019-01-15  

						  证券代码:300501        证券简称:海顺新材       公告编号:2019-001



            上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长林武辉先生召集,会议通知于 2019 年 1 月 8

日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2019 年 1 月 14 日在上海海顺新型药用包装材料股

份有限公司(以下简称“公司”)大会议室召开,采取现场会议加通讯表

决的方式进行表决。

    3、本次董事会应到 7 人,现场会议出席董事 3 人,分别为林武辉、

朱秀梅、林秀清;以通讯方式出席董事 4 人,分别为袁兴亮、曾江洪、

王雪、庞云华。

    4、本次董事会由董事长林武辉先生主持,公司董事会秘书童小晖先

生及监事会全体成员列席会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、

法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,通过了以下议案:

    1、审议通过《关于公司对外投资收购上海久诚包装有限公司 43.015%

股权暨关联交易的议案》

    为公司进一步加快产业整合,提升公司核心竞争力。基于公司整体

的战略规划以及自身业务发展的需要考虑,公司此次对外投资收购上海

久诚包装有限公司 43.015%股权是公司在日用化学品包装、食品包装细分

领域上的重要布局,有利于实现公司在增长速度较高的快速消费品行业

的产业布局,符合公司的长远发展规划,对公司未来业务发展产生积极

影响。

    公司拟以现金 21,507.5 万元收购伍荣先生、林初然先生、缪兴华先

生、朱荣兵先生、林武辉先生、叶子勇先生、张燕女士、夏宽云先生、

宁波行言投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波旦瑞产融投资中心(有限

合伙)及宁波荣一投资合伙企业(有限合伙)持有的上海久诚包装有限

公司 43.015%的股权。

    详细内容请见公司 2019 年 1 月 15 日于指定创业板信息披露媒体(巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司对外投资暨关

联交易的公告》。

    针对上述事项,关联董事林武辉、朱秀梅、林秀清,已回避表决,

其余 4 名董事参与表决。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见,

并 经 监 事 会 审 议 通 过 , 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2019 年 1 月 30 日以现场表决和网络投票表决相结合的方

式召开公司 2019 年第一次临时股东大会现场会议,其中该次会议的网络

投票时间按照有关规则执行。详细情况请见公司 2019 年 1 月 15 日刊登

于指定创业板信息披露媒体(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)

的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十二次会议决议;

    2、独立董事对公司第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可

意见;

    3、独立董事对公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意

见。



    特此公告。



                           上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

                                                   董事会

                                              2019 年 1 月 15 日