证券代码：300501        证券简称：海顺新材       公告编号：2019-004



           上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
      关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）

于2019年1月14日召开了第三届董事会第十二次会议，会议决定于

2019年1月30日召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会

采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司

2019年第一次临时股东大会通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司第三届董事会

    3、会议召开的合法性及合规性：

    公司于2019年1月14日召开的第三届董事会第十二次会议，审议

通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会

的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规

范性文件以及《公司章程》的相关规定。

    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投

票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大

会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票

时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；

对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

    5、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2019年1月30日（星期三）下午14:00（参

加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

    （2）网络投票时间：2019年1月29日下午15:00至2019年1月30

日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为：2019年1月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月29

日下午15:00-2019年1月30日下午15:00期间的任意时间。

    6、现场会议地点：公司大会议室（苏州市吴江区汾湖镇来秀路8

号）

    7、股权登记日：2019年1月25日。

    8、出席对象：

    （1）截止2019年1月25日下午交易结束后在中国证券登记结算公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席

会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；

    （2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

    （3）本公司聘请的律师；
    （4）公司第三届董事会独立董事。

    9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深

圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》

的有关规定执行。

    二、会议审议事项
    1、 《关于公司对外投资收购上海久诚包装有限公司 43.015%
         股权暨关联交易的议案》。

    根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东

大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投

资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；

②单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东。）的表决应当单

独计票，并及时公开披露。

    上述议案需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

    上述议案属于特别决议议案，应由股东大会以特别决议通过，即

由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上

通过。

    上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会

第十二次会议审议通过，具体内容见公司 2019 年 1 月 15 日在指定媒

体披露的相关公告。

    除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通

股股东若有其他需要提交本次股东大会审议的提案，请于 2019 年 1

月 22 日前将临时提案以书面形式提交公司董事会。
    三、提案编码
                                                         备注

 提案编码                 提案名称              该列打勾的栏目可以投票
                                                          

   100              总议案：所有提案                      

非累计投票议案
             《关于公司对外投资收购上海久诚

   1.00      包装有限公司 43.015%股权暨关联交             
             易的议案》

    四、现场会议登记办法

    1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖

公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件2）和出席人身份证

办理登记手续；其他公众股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理

人还须持有授权委托书、代理人身份证复印件）办理登记手续；异地

股东可以以信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。

    2、登记地点：公司证券部（上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹

桥天街G栋508室）

    3、登记时间：2019年1月29日上午8:30—11:30，下午13：

00--16:30。

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原

件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登

记者出席。

    五、股东参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具

体操作流程见附件1。

    六、其他事项

    1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费

用自理。

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

股东大会的进程按当日通知进行。

    3、会务联系方式：

    联系地址：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室

    联系人：钱燕

    电话：021-37017626

    传真：021-33887318

    邮编：201103



    特此公告。



                         上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

                                                  董事会

                                             2019 年 1 月 15 日
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程



   一． 网络投票的程序

   1. 普通股投票代码与投票简称：投票代码：365501；投票简称：

海顺投票

   2. 填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案，填报表决意

见：同意、反对、弃权。

   3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次

有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，

则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

    二.    通过深交所交易系统投票的程序

   1. 投票时间： 2019 年 1 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 29 日（现场

股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 1 月 30 日（现

场股东大会结束当日）下 午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规

定办理身份认证，取得“深所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网

投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过进行投

票。
附件 2：
               上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托                   先生（女士）代表我单位（本人）参加
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司_2019 年第一次临时股东大
会_，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）
承担。


    委托人（签名/盖章）：
    委托人身份证号/营业执照号：
    委托人持有股数：
    委托人股东账号：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：         年   月     日


    本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：
 提案                   审 议 的 议 案                该   同   反   弃
 编码                                                 列   意   对   权
                                                      打
  100                  总议案：所有提案               
                                                      勾
非累积投票提案
                                                      的

           《关于公司对外投资收购上海久诚包装有限公   栏
 1.00                                                 目
           司 43.015%股权暨关联交易的议案》
                                                      可
                                                      以
    附注:                                             投
                                             票
    1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权

按照自己的意思进行表决。
    2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；

如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投

票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

    3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公

章。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会

结束。
附件3：



                         回     执



    截至2019年1月25日，我单位（个人）持有上海海顺新型药用包

装材料股份有限公司股票                 股，拟参加公司2019年

第一次临时股东大会。

    出席人姓名：


    股东帐户：


    股东名称：（签章）




   注：请拟参加本次股东大会的股东于2019年1月29日17:00前将回

执传回公司（传真号码：021-33887318）。授权委托书和回执剪报或

重新打印均有效。