海顺新材：第三届监事会第十三次会议决议公告2019-03-19
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2019-016
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届监事会第十三次会议于 2019 年 3 月 18 日以现场表决的方式召开,
现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知已于 2019 年 3 月 8 日以
专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、
召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018
年度报告全文及摘要》的议案。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
详细情况请见公司 2019 年 3 月 19 日于指定创业板信息披露媒体
（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度报告全
文及摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》的议案。
详细情况请见公司 2019 年 3 月 19 日于指定创业板信息披露媒体
（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度监事会
工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司 2018 年度财务报告的议案》。
具体内容详见公司 2019 年 3 月 19 日于指定创业板信息披露媒体
（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交股东大会审议。
4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。
具体内容详见 2019 年 3 月 19 日刊登于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度报告》“第
十节财务报告”部分相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018
年度利润分配预案》。
鉴于公司良好的经营情况以及发展前景，综合考虑公司实际发展的
需要及所处的阶段，结合公司的成长性、业务发展需要及发展战略等因
素，为进一步回报公司股东，使公司全体股东共享公司发展的成果，公
司 拟 进 行 2018 年 年 度 利 润 分 配 预 案 如 下 ： 公 司 拟 以 现 有 总 股 本
104,363,200 股为基数，扣除拟回购注销因激励对象离职而不符合解除
限售条件的限制性股票后的公司总股本 104,353,200 股为基数向全体
股东每 10 股派 3 元（含税），合计派发现金股利 31,305,960 元；同时
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本为
156,529,800 股。
同意提请股东大会授权董事会办理因 2018 年度利润分配方案实施
而引起的公司注册资本变更等相关事宜，内容包括：根据公司股东大会
审议的《2018 年度利润分配预案》的结果，增加公司注册资本，修改
公司《章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。
具体内容详见 2019 年 3 月 19 日于指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的公告》。
上述分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。
6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018
年度内部控制自我评价报告》的议案。
监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结
合公司实际情况制定了全面、完善的内部控制制度，内部控制涵盖公司
各级管理层次、各项业务和管理活动以及决策、执行、检查、监督各个
环节。公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作、健康发展，确保
公司资产的安全和完整。公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和
完善内部组织结构，形成了科学的决策、执行和监督机制。公司内部控
制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
详细情况请见公司 2019 年 3 月 19 日于指定创业板信息披露媒体
（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度内部控
制自我评价报告》。
7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。
经审议，公司监事会认为：2018 年度，公司不存在控股股东及其
他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给
控股股东及其他关联方使用的情形。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
详细情况请见公司 2019 年 3 月 19 日刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交股东大会审议。
8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
经审议，公司监事会同意公司及子公司拟向金融机构申请综合授信
额度合计不超过 70,000 万元，授信期限 12 个月，该授信将用于流动资
金贷款及银行承兑汇票业务。公司董事会授权董事长林武辉先生代表公
司与银行 机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法
律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度不等于公司的融资金额，
实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为
准。
本议案需提交股东大会审议。
9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。
监事会认为：公司使用闲置的自有资金投资理财产品有利于提高现
金的管理收益，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，
为公司股东谋取更多的投资回报，因此我们同意公司利用闲置自有资金
投资理财产品。
具体内容详见公司 2019 年 3 月 19 日于指定创业板信息披露媒体
（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审议，与会监事认为：2018 年度，公司按照相关法律、法规以
及规范性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、
使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情
形。
具体内容详见 2019 年 3 月 19 日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2018
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案需提交股东大会审议。
11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘请 2018 年度财务审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2018 年度会计报表
审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职
业规范和精神，按时完成了公司 2018 年度报告的审计工作，客观、公
正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，拟续
聘为本公司 2019 年度财务报告的审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
12、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
经审核杨胜渊 1 名激励对象离职相关资料，确认上述人员已不再
具备激励资格，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股
票符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第
8 号—股权激励计划》以及《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2018 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会影响公司持续
经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。
本议案需提交股东大会审议。
13、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于修订及办理工商变更登记的议案》。
经审议，与会监事同意对公司《公司章程》相应的条款进行修订。
详细内容请见上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称
“公司”）2019 年 3 月 19 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
监事会
2019 年 3 月 19 日
