证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2019-033
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简
称 “ 公 司 ” ） 董 事 会 于 2019 年 3 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2018年度股东大会的通
知》及2019年4月8日发布了《公司召开2018年度股东大会的提示性公
告》。
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
3、会议主持人：公司董事长林武辉先生。
4、现场会议召开时间：2019年4月9日（周二）下午14:30。
5、网络投票时间：2019年4月8日下午15:00至2019年4月9日下午
15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019年4月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月8日下午
15:00-2019年4月9日下午15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2019年4月2日（星期二）
7、召开地点：公司大会议室（上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹
桥天街G栋508室）。
8、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
9、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章
程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股
份 67,527,986 股，占上市公司总股份的 64.7048％。其中：通过现场
投票的股东 9 人，代表股份 67,364,368 股，占上市公司总股份的
64.5480％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 163,618 股，占上市
公司总股份的 0.1568％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代
表股份 3,203,049 股，占上市公司总股份的 3.0691％。其中：通过现
场投票的股东 6 人，代表股份 3,039,431 股，占上市公司总股份的
2.9124％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 163,618 股，占上市公
司总股份的 0.1568％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席了本次会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会
股东审议了以下议案并形成决议：
（一）《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 67,398,530 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8083％；
反对 129,456 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1917％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,073,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9584％；
反对 129,456 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0416％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（二）《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 67,398,530 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8083％；
反对 129,456 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1917％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,073,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9584％；
反对 129,456 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0416％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（三）《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 67,398,530 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8083％；
反对 129,456 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1917％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,073,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9584％；
反对 129,456 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0416％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（四）《关于公司2018年度财务报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意67,398,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.8083％；
反对129,456股，占出席会议所有股东所持股份的0.1917％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,073,593股，占出席会议中小股东所持股份的95.9584％；反
对129,456股，占出席会议中小股东所持股份的4.0416％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意67,398,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.8083％；
反对129,456股，占出席会议所有股东所持股份的0.1917％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,073,593股，占出席会议中小股东所持股份的95.9584％；反
对129,456股，占出席会议中小股东所持股份的4.0416％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
表决结果：通过（特别决议）。
总表决情况：
同意67,375,064股，占出席会议所有股东所持股份的99.7735％；
反对152,922股，占出席会议所有股东所持股份的0.2265％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,050,127股，占出席会议中小股东所持股份的95.2257％；反
对152,922股，占出席会议中小股东所持股份的4.7743％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意67,398,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.8083％；
反对129,456股，占出席会议所有股东所持股份的0.1917％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,073,593股，占出席会议中小股东所持股份的95.9584％；反
对129,456股，占出席会议中小股东所持股份的4.0416％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意67,398,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.8083％；
反对129,456股，占出席会议所有股东所持股份的0.1917％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,073,593股，占出席会议中小股东所持股份的95.9584％；反
对129,456股，占出席会议中小股东所持股份的4.0416％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意67,398,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.8083％；
反对129,456股，占出席会议所有股东所持股份的0.1917％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,073,593股，占出席会议中小股东所持股份的95.9584％；反
对129,456股，占出席会议中小股东所持股份的4.0416％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议
案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意67,398,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.8083％；
反对129,456股，占出席会议所有股东所持股份的0.1917％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,073,593股，占出席会议中小股东所持股份的95.9584％；反
对129,456股，占出席会议中小股东所持股份的4.0416％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意67,398,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.8083％；
反对129,456股，占出席会议所有股东所持股份的0.1917％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,073,593股，占出席会议中小股东所持股份的95.9584％；反
对129,456股，占出席会议中小股东所持股份的4.0416％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十二）《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议
案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意3,073,593股，占出席会议所有股东所持股份的95.9584％；反
对129,456股，占出席会议所有股东所持股份的4.0416％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,073,593股，占出席会议中小股东所持股份的95.9584％；反
对129,456股，占出席会议中小股东所持股份的4.0416％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十三）《关于修订及办理工商变更登记的议案》
表决结果：通过（特别决议）。
总表决情况：
同意 67,398,530 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8083％；
反对 129,456 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1917％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,073,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9584％；
反对 129,456 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0416％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
启元律师事务所朱志怡、徐樱律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有
效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2018 年度股东大会决议；
2、启元师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2018 年度股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 9 日
