证券代码：300501        证券简称：海顺新材       公告编号：2019-034



            上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
              第三届董事会第十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长林武辉先生召集，会议通知于 2019 年 4 月

15 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2019 年 4 月 25 日在在上海海顺新型药用包装材料

股份有限公司（以下简称“公司”）大会议室召开，采取现场会议加通讯

表决的方式进行表决。

    3、本次董事会应到 7 人，现场会议出席董事 3 人，分别为林武辉、

朱秀梅、林秀清；以通讯方式出席董事 4 人，分别为袁兴亮、曾江洪、

王雪、庞云华。

    4、本次董事会由董事长林武辉先生主持，公司董事会秘书童小晖先

生及监事会全体成员列席会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、

法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

    经审议，公司董事会认为：公司《2019 年第一季度报告》所载资料

内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

    详细内容请见上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称

“公司”）2019 年 4 月 26 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第一季度报告》。

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司对外财务资助管理制度的议案》

    经审议，董事会认为：制定公司对外财务资助管理制度是为了防范

财务风险，健全内部控制，确保公司稳健经营,维护股东权益，符合《公

司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

    详细内容请见上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称

“公司”）2019 年 4 月 26 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司对外财务资助管理制度》。

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    三、备查文件

       1. 公司第三届董事会第十四次会议决议;

       2. 独立董事对公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意

见。
特此公告。




             上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

                                  董事会

                               2019 年 4 月 26 日