海顺新材：关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告2019-09-02
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2019-062
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于2019年8月16日召开了第三届董事会第十七次会议，会议决定于
2019年9月6日召开公司2019年第二次临时股东大会。本次会议通知已
于2019年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了
《 关 于 召开 2019年 第 二次 临 时股 东 大会 的 通知 》 （公 告 编号 ：
2019-054）。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进
行，现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法性及合规性：
公司于2019年8月16日召开的第三届董事会第十七次会议，审议
通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会
的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规
范性文件以及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投
票。如果同一表决权出现重复投票，以第二次投票结果为准。股东大
会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票
时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
5、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年9月6日（星期五）下午14:00（参加
现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：2019年9月5日下午15:00至2019年9月6日下
午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2019年9月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月5日下午
15:00-2019年9月6日下午15:00期间的任意时间。
6、现场会议地点：公司大会议室（上海市闵行区申滨南路938
号龙湖虹桥天街G栋508室）
7、股权登记日：2019年9月3日。
8、出席对象：
（1）截止2019年9月3日下午交易结束后在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席
会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）公司第三届董事会独立董事。
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》
的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、 《关于公司对外投资签署项目合作协议的议案》；
2、 《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东
大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投
资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；
②单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东。）的表决应当单
独计票，并及时公开披露。
上述议案需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会
第十七次会议审议通过，其中，议案 2 涉及关联交易，与该关联交易
有利害关系的关联人将回避表决。具体内容见公司 2019 年 8 月 18 日
在指定媒体披露的相关公告。
除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通
股股东若有其他需要提交本次股东大会审议的提案，请于 2019 年 8
月 28 日前将临时提案以书面形式提交公司董事会。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案
非累计投票议案
《关于公司对外投资签署项目合作
1.00
协议的议案》
《关于公司房屋租赁暨关联交易的
2.00
议案》
四、现场会议登记办法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖
公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件2）和出席人身份证
办理登记手续；其他公众股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理
人还须持有授权委托书、代理人身份证复印件）办理登记手续；异地
股东可以以信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
2、登记地点：公司证券部（上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹
桥天街G栋508室）
3、登记时间：2019年9月5日上午8:30—11:30，下午13：
00--16:30。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费
用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次
股东大会的进程按当日通知进行。
3、会务联系方式：
联系地址：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室
联系人：钱燕
电话：021-37017626
传真：021-33887318
邮编：201103
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 2 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股投票代码与投票简称：投票代码：365501；投票简称：
海顺投票
2. 填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间： 2019 年 9 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 5 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 9 月 6 日（现
场股东大会结束当日）下 午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网
投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过进行投
票。
附件 2：
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司_2019 年第二次临时股东大
会_，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）
承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：
提案 审 议 的 议 案 该 同 反 弃
编码 列 意 对 权
打
100 总议案：所有提案
勾
非累积投票提案
的
栏
1.00 《关于公司对外投资签署项目合作协议的议案》
目
2.00 《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》 可
以
投
票
附注:
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权
按照自己的意思进行表决。
2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；
如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投
票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
章。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束。
附件3：
回 执
截至2019年9月3日，我单位（个人）持有上海海顺新型药用包装
材料股份有限公司股票 股，拟参加公司2019年第
二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加本次股东大会的股东于2019年9月5日17:00前将回执
传回公司（传真号码：021-33887318）。授权委托书和回执剪报或重
新打印均有效。
