海顺新材：2019年第三次临时股东大会决议公告2019-11-22
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2019-081
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简
称 “ 公 司 ” ） 董 事 会 于 2019 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2019年第三次临时股东
大会的通知》及2019年11月18日发布了《公司召开2019年第三次临时股
东大会的提示性公告》。
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
3、会议主持人：公司董事长林武辉先生。
4、现场会议召开时间：2019年11月22日（周五）下午14:00。
5、网络投票时间：2019年11月21日下午15:00至2019年11月22日下
午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2019年11月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月21日下午
15:00-2019年11月22日下午15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2019年11月19日（星期二）
7、召开地点：公司大会议室（上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹
桥天街G栋508室）。
8、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
9、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章
程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份92,141,457股，占上市
公司总股份的58.8651％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份91,982,907股，占上市
公司总股份的58.7638％。
通过网络投票的股东3人，代表股份158,550股，占上市公司总股份
的0.1013％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份458,550股，占上市公司
总股份的0.2929％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份300,000股，占上市公司
总股份的0.1917％。
通过网络投票的股东3人，代表股份158,550股，占上市公司总股份
的0.1013％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司董事、监事和高级管理人员，公司第四届董事会非独立董事候
选人、独立董事候选人、第四届监事会非职工代表监事候选人，以及见
证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会
股东审议了以下议案并形成决议：
（一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举林
武辉先生、朱秀梅女士、黄勤先生、林秀清女士为公司第四届董事会非
独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。逐项累积投票表决
情况如下：
总表决情况：
1.01 候选人：选举林武辉先生为公司非独立董事
同意股份数:91,982,909 股
1.02.候选人：选举朱秀梅女士为公司非独立董事
同意股份数:91,982,909 股
1.03.候选人：选举林秀清女士为公司非独立董事
同意股份数:91,982,909 股
1.04.候选人：选举黄勤先生为公司非独立董事
同意股份数:91,982,909 股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举林武辉先生为公司非独立董事
同意股份数:300,002 股
1.02.候选人：选举朱秀梅女士为公司非独立董事
同意股份数:300,002 股
1.03.候选人：选举林秀清女士为公司非独立董事
同意股份数:300,002 股
1.04.候选人：选举黄勤先生为公司非独立董事
同意股份数:300,002 股
（二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举夏
宽云先生、 庞云华先生、王雪先生为公司第四届董事会独立董事，任
期三年，自股东大会通过之日起计算。逐项累积投票表决情况如下：
总表决情况：
2.01.候选人：选举夏宽云先生为公司独立董事
同意股份数:91,982,909 股
2.02.候选人：选举庞云华先生为公司独立董事
同意股份数:91,982,909 股
2.03.候选人：选举王雪先生为公司独立董事
同意股份数:91,982,909 股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举夏宽云先生为公司独立董事
同意股份数:300,002 股
2.02.候选人：选举庞云华先生为公司独立董事
同意股份数:300,002 股
2.03.候选人：选举王雪先生为公司独立董事
同意股份数:300,002 股
（三）《关于公司监事会换届选举的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举张
少捷先生、李志强先生为公司第四届监事会监事，将与公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事（1名）共同组成公司第四届监事会，任期
三年，自股东大会通过之日起计算。逐项累积投票表决情况如下：
总表决情况：
3.01.候选人：选举张少捷先生为公司非职工代表监事
同意股份数:91,982,909 股
3.02.候选人：选举李志强先生为公司非职工代表监事
同意股份数:91,982,910 股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举张少捷先生为公司非职工代表监事
同意股份数:300,002 股
3.02.候选人：选举李志强先生为公司非职工代表监事
同意股份数:300,003 股
（四）《关于公司与全资子公司向银行申请固定资产贷款授信额度的议
案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 91,982,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8279％；
反对 158,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1721％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 300,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4236％；反
对 158,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.5764％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
启元律师事务所刘中明、傅怡堃律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法
有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
2、启元师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 22 日
