证券代码：300501        证券简称：海顺新材        公告编号：2019-082



            上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
                  第四届董事会第一次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长林武辉先生召集，会议通知于 2019 年 11 月

22 日上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019

年第三次临时股东大会选举董事会成员后，以现场通知方式发出。

    2、本次董事会于公司大会议室召开，采取现场会议的方式进行表决。

    3、本次董事会应到 7 人，现场会议出席董事 7 人，分别为林武辉、

朱秀梅、林秀清，黄勤、夏宽云、王雪、庞云华。

    4、本次董事会由董事长林武辉先生主持，公司董事会秘书童小晖先

生及监事会全体成员列席会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、

法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    公司 2019 年第三次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成
员，公司第四届董事会由 7 名董事组成，根据《公司法》、《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》

有关规定，公司全体董事一致选举林武辉先生为公司第四届董事会董事

长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作
细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作
细则》的有关规定，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合
理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员
会成员：
  专门委员会委员名称              委员                 召集人

    战略发展委员会         林武辉、黄勤、王雪          林武辉

      提名委员会          王雪、林武辉、庞云华          王雪

   薪酬与考核委员会       夏宽云、王雪、庞云华         夏宽云

      审计委员会          庞云华、黄勤、夏宽云         庞云华

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任林武辉先生
担任公司总经理，聘任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任
期届满时止。
       公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《独立董事对公司第四届董事
会第一次会议相关事项的独立意见》。
       表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

       4、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

       经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任李俊先生、
陈平先生、黄勤先生、童小晖先生担任公司副总经理；聘任倪海龙先生
担任公司财务负责人。以上人员聘任期自本次会议审议通过之日起至第
四届董事会任期届满时止。
       公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《独立董事对公司第四届董事
会第一次会议相关事项的独立意见》。
       表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

       5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
       经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任童小晖先生
担任公司董事会秘书，聘任钱燕女士担任公司证券事务代表，聘任期自
本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

       根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司已将童小晖先
生、钱燕女士的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。童小晖
先生、钱燕女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式
为：
       办公电话：021-33887378
       传 真：021-338873718

       电子邮件信箱：xiaohui@haishunpackaging.com
       通信地址：上海市闵行区申滨南路 938 号龙湖虹桥天街 G 栋 508 室
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《独立董事对公司第四届董事
会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    公司董事长及各专门委员会成员（林武辉先生、朱秀梅女士、黄勤
先生、夏宽云先生、庞云华先生、王雪先生）简历详见 2019 年 10 月 28
日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。李俊先生、
陈平先生、倪海龙先生、童小晖先生、钱燕女士简历附后。


    特此公告。



                           上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

                                                  董事会

                                            2019 年 11 月 22 日
简历：
李俊 先生，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，大专学历。参与制
订了《医疗器械包装吸塑膜》的国家标准，在国家级科技期刊发表论文
多篇，主持公司多个项目，并完成知识产权的申报，其中五项于 2011、
2012 年先后获得专利授权。1996 年加入黄山永新股份有限公司，任复合
主机手、复合车间主任、流延膜车间主任、生产部经理。2009 年 3 月在
宁波华丰包装有限公司担任总工程师兼技术部经理。2010 年 5 月至今担
任公司副总经理。截止本公告日，李俊先生持有公司股份 300,000 股。
李俊先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李俊先生未受过中国证监会
及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，
亦不是失信被执行人。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
及《公司章程》规定的任职条件。


陈平 先生，中国国籍，无境外居留权，1974 年 11 月出生，大专学历，
工程师职称，曾获得瑞安市人民政府科技进步三等奖。1996-2003 年任瑞
安市江南包装机械有限公司技术员，工程师，销售部经理，2003-2011 年
担任上海江南制药机械有限公司销售部经理，2004 年起任威海圆通快递
有限公司执行董事，现任监事。2012 年 1 月至今任公司副总经理。截止
本公告日，陈平先生持有公司股份 300,000 股。陈平先生与其他持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。陈平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的
任职条件。


倪海龙 先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年 9 月出生，大专学历，
会计师职称。曾任上海金鹰酒店财务经理；松江宾馆任主办会计；上海
元森医药原材料有限公司任主办会计；上海田园人家餐饮管理有限公司
任财务部经理。2005 年进入公司担任财务经理，2009 年 5 月至 2013 年
10 月兼任上海鼎福监事，2011 年 6 月至今担任公司财务总监。截止本公
告日，倪海龙先生持有公司股份 300,000 股。倪海龙先生与其他持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。倪海龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的
任职条件。



童小晖 先生，中国国籍，无境外居留权，1979 年 2 月出生，本科学历，

MBA 在读。2003 年 6 月至 2006 年 5 月，任郴电国际子公司汇银国际投资

有限公司投资部经理；2006 年 6 月至 2007 年 7 月，任远大空调能源公司

投资部经理；2007 年 8 月至 2011 年 5 月，任长沙兴创投资管理合伙企业

（有限合伙）高级投资经理；2011 年 6 月至今担任公司副总经理、董事

会秘书。截止本公告日，童小晖先生持有公司股份 300,000 股。童小晖

先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。童小晖先生未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，亦

不是失信被执行人。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及

《公司章程》规定的任职条件。



钱燕 女士，中国国籍，1986 年 9 月出生，无境外永久居留权，本科学历。

2011 年 2 月至 2016 年 5 月历任上海利策科技股份有限公司证券事务代表、

监事。2016 年 6 月至今担任公司证券事务代表。截止本公告日，钱燕女

士持有公司股份 300,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制

人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钱燕女士未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条

所规定的情形，亦不是失信被执行人。符合《中华人民共和国公司法》

等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。