证券代码：300502                证券简称：新易盛                 公告编号：2019-058



                  成都新易盛通信技术股份有限公司
                  第三届监事会第八次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况
     成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八
次会议 2019 年 8 月 14 日以电子邮件通知全体监事，并于 2019 年 8 月 21 日以现
场方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人民
共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会
主席宛明主持。


二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>及摘要的议案》
     经审议，与会监事认为：公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2019
年半年度报告》及摘要，对公司2019年半年度的财务状况和经营成果进行了分析，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见2019年8月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
     2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
     经审议，公司监事会一致同意本次《公司章程》的修订。具体内容详见2019
年 8 月 22 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


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    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审议，与会监事认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符
合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程
序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计
政策变更。
    具体内容详见2019年8月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。


三、备查文件
    1、第三届监事会第八次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其它文件。
    特此公告。


                                  成都新易盛通信技术股份有限公司监事会
                                                       2019 年 8 月 21 日




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