证券代码： 300502        证券简称： 新易盛        公告编号： 2019-061



                 成都新易盛通信技术股份有限公司

                       关于修订公司章程的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 8 月 21 日，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》，
具体情况如下：
    一、公司注册资本变化
   根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划（草
案）》以下简称“本激励计划”）等的有关规定，经第三届董事会第九次会议及
2018 年度股东大会审议通过，公司已完成回购注销因本激励计划首次授予部分
第二期及预留部分第一期未达成解除限售条件及 8 名已离职激励对象所涉已获
授但尚未解除限售的限制性股票合计 181.335 万股。本次回购注销完成后，公司
股份总数将由 238,272,500 股变更为 236,459,150 股。公司注册资本由人民币
238,272,500 元减少至人民币 236,459,150 元。
   因此，公司拟对《公司章程》中的注册资本、股本总数等相关条款进行修改。


  二、根据《上市公司章程指引》及公司实际情况修订公司章程相关条款
   根据中国证券监督管理委员会 2019 年 4 月修订的《上市公司章程指引》的
相关内容以及公司实际情况，拟对公司章程中的相关条款进行修改。


  三、修订的《公司章程》条款的具体情况
   鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体修订情
况如下:
                          《公司章程》修订对照表
序号              原条款内容                          现修订为

           第七条     公司注册资本为人       第七条     公司注册资本为人
 1
       民币 23,827.25 万元。             民币 23,645.915 万元。
                                             第十八条    新增：2019 年 8
                                         月 6 日，立信会计师事务所（特殊
                                         普通合伙）对部分限制性股票回购
                                         注销事项进行了审验并出具信会
                                         师报字（2019）第 ZI10604 号验
 2
                                         资报告，公司减少注册资本 （股
                                         本）合计人民币 1,813,350 元（大
                                         写人民币壹佰捌拾壹万叁仟叁佰
                                         伍拾元），公司注册资本减少至人
                                         民币 23,645.915 万元。
           第十九条     公司的股份总数       第十九条     公司的股份总数
 3
       为 23,827.25 万股，均为普通股。 为 23,645.915 万股，均为普通股。
           第二十三条     公司在下列情       第二十三条     公司在下列情
       况下，可以依照法律、行政法规、 况下，可以依照法律、行政法规、
       部门规章和本章程的规定，收购本 部门规章和本章程的规定，收购本
       公司的股份：                      公司的股份：
       （一）减少公司注册资本；          （一）减少公司注册资本；
                                         （二）与持有本公司股份的其他公
       （二）与持有本公司股票的其他公    司合并；
 4     司合并；                          （三）将股份用于员工持股计划或
                                         者股权激励；
       （三）将股份奖励给本公司职工；    （四）股东因对股东大会作出的公
       （四）股东因对股东大会作出的公    司合并、分立决议持异议，要求公
                                         司收购其股份；
       司合并、分立决议持异议，要求公    （五）将股份用于转换上市公司发
       司收购其股份的。                  行的可转换为股票的公司债券；
                                         （六）上市公司为维护公司价值及
         除上述情形外，公司不进行买      股东权益所必需。
       卖本公司股份的活动。                除上述情形外，公司不得收购本
                                         公司股份。
        第二十四条     公司因本章程        第二十四条 公司收购本公司
                                         股份，可以通过公开的集中交易方
    前条第（一）项至第（三）项的原       式，或者法律法规和中国证监会认
    因收购本公司股份的，应当经股东       可的其他方式进行。
                                             公司因本章程第二十三条第一
    大会决议。公司依照本章程前条规       款第（三）项、第（五）项、
    定收购本公司股份后，属于第（一）     第（六）项规定的情形收购本公司
                                         股份的，应当通过公开的集中交易
    项情形的，应当自收购之日起 10        方式进行。
    日内注销；属于第（二）项、第（四）     公司因本章程第二十三条第一
                                         款第（一）项、第（二）项规定的
    项情形的，应当在 6 个月内转让或      情形收购本公司股份的，应当经股
    者注销。                             东大会决议；
                                           公司因本章程第二十三条第一
5       公司依照本章程前条第（三）       款第（三）项、第（五）项、第（六）
    项规定收购的本公司股份，将不超       项规定的情形收购本公司股份的，
                                         应当经三分之二以上董事出席的
    过本公司已发行股份总额的 5%；用      董事会会议决议。
    于收购的资金应当从公司的税后           公司依照本章程第二十三条第
                                         一款规定收购本公司股份后，
    利润中支出；所收购的股份应当 1       属于第（一）项情形的，应当自收
    年内转让给职工。                     购之日起10 日内注销；属于第
                                         （二）项、第（四）项情形的，应
                                         当在6 个月内转让或者注销；
                                         属于第（三）项、第（五）项、第
                                         （六）项情形的，公司合计持
                                         有的本公司股份数不得超过本公
                                         司已发行股份总额的10%，并应
                                         当在3 年内转让或者注销。
        第四十五条     本公司召开股          第四十五条    本公司召开股
    东大会的地点为公司住所地或会 东大会的地点为公司住所地或会
    议通知列明的其他地点。               议通知列明的其他地点。

        股东大会将设置会场，以现场   股东大会将设置会场，以现场会
                                   议形式召开。公司还将提供网络投
6   会议形式召开。公司还将提供网络 票的方式为股东参加股东大会提
    形式的投票平台等现代信息技术   供便利。股东通过上述方式参加股
                                   东大会的，视为出席。
    手段，为股东参加股东大会提供便
                                     发出股东大会通知后，无正当理
    利。股东通过上述方式参加股东大 由，股东大会现场会议召开地点不
                                   得变更。确需变更的，召集人应当
    会的，视为出席。
                                   在现场会议召开日前至少 2 个工
                                       作日公告并说明原因。

        第九十五条 董事由股东大会选           第九十五条     董事由股东大会

       举或更换，每届任期三年。董事任 选举或者更换，并可在任期届满前由
       期届满，可连选连任。董事在任期 股东大会解除其职务。董事任期三
   7
       届满以前，股东大会不得无故解除 年，任期届满可连选连任。
       其职务。                        除此之外，第九十五条其余内容不
                                       变。
       第一百零六条（十六）法律、行政 第一百零六条 （十六）对公司因
       法规、部门规章或本章程授予的其 本章程第二十三条第（三）、（五）、
       他职权。                        （六）项规定的情形收购本公司股
                                       份作出决议；（十七）法律、行政
   8
                                       法规、部门规章或本章程授予的其
                                       他职权。
                                       除此之外，第一百零六条其余内容
                                       不变。


   本次修订《公司章程》事项尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议。审
议通过后提交工商行政管理机关办理变更登记。
   特此公告


                                       成都新易盛通信技术股份有限公司
                                                                     董事会


                                                           2019 年 8 月 21 日