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公司公告

昊志机电:第三届董事会第二十二次会议决议公告2019-08-27  

						证券代码:300503           证券简称:昊志机电          公告编号:2019-088



                      广州市昊志机电股份有限公司
                第三届董事会第二十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、会议召开情况

       (一)广州市昊志机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
二十二次会议由公司董事长汤丽君女士召集,会议通知于 2019 年 8 月 13 日以邮
件、短信或专人送达等方式发出。

       (二)本次董事会于 2019 年 8 月 23 日在公司会议室召开,采取现场加通讯
的方式进行表决。

       (三)本次董事会由董事长汤丽君女士主持,会议应出席董事 9 人,实际出
席董事 9 人。

       (四)本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定,合法有
效。
       二、会议审议情况

       (一)审议通过《关于公司〈2019年半年度报告〉及其摘要的议案》

       经审议,公司董事会认为:公司《2019年半年度报告》及其摘要所载资料内
容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       公司监事会对公司2019年半年度报告及其摘要发表了明确审核意见。公司


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《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》及监事会发表意见的具体内
容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    (二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定,体现了会计谨慎性原则,符合公司的实际情况,能公允的反映公司的财务状
况和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会发表了审核意见。 关
于计提资产减值准备的公告》及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见同日
刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    (三)审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    2019 年半年度,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
中国证监会相关法律法规,以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募
集资金专项账户,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,公司募集
资金存放与使用合法合规,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,不存在
变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会发表了审核意见。
《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会发
表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公
告。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    (四)审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般
企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)进行的合理变更,符合《企业会

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计准则》及相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果,仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司财务
状况、经营成果和现金流量不产生影响。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会发表了审核意见。 关
于会计政策变更的公告》及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见同日刊登
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    三、备查文件

    (一)公司第三届董事会第二十二次会议决议;

    (二)独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。



                                       广州市昊志机电股份有限公司董事会

                                                  2019 年 08 月 27 日




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